Începînd din luna septembrie a acestui an băncile comerciale vor pune la punct un sistem de raportare prin internet a cazurilor suspecte către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). "Din septembrie va intra în funcţiune un sistem de raportare online al băncilor comerciale din România către ONPCSB. Pînă acum raportarea se făcea cu discheta", a declarat, ieri, consilierul Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Rodica Tuchilă.

Reglementările legale în vigoare obligă băncile să raporteze Oficiului pentru Compaterea Spălării Banilor orice tranzacţie care depăşeşte 10.000 de euro, în termen de 24 de ore de la efectuare.