Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Adrian Cucu, susţine că imaginea României în Uniunea Europeană este afectată de comportamentul cetăţenilor români cooptaţi prin internet pentru transferul de bani dinspre Occident către Est. „Se pune la dispoziţie un contract pe care îl transmit pe internet la semnat şi în urma acestei activităţi ei primesc anumite sume de bani în conturile proprii pe care şi le deschid. Primesc aceste sume în conturile lor, retrag banii, îşi opresc un comision între 5 - 7% şi trimit banii la destinaţia pe care o primesc într-un mail“, a declarat Adrian Cucu. „Este vorba de bani care provin din activiatea infracţională a unor cetăţeni pe teritoriul Occidentului. Banii vin în România, o ţară care nu ridică suspiciuni deosebite atunci cănd se trimit bani din străinătate, iar din România banii sunt trimişi prin sisteme de transfer rapid către alte destinaţii din Est“, a adăugat preşedintele ONPCSB. Autorităţile spun că aceste operaţiuni au un efect negativ asupra României. „Toate aceste opraţiuni se punctează şi ulterior se constituie în semnale negative pe care le primim şi care afectează imaginea noastră. Suntem foarte des întrebaţi despre persoane care, în unele cazuri, în opinia noastră, de fapt şi de drept, nu au implicare în activităţi ilicite, ci doar au un comportament dezordonat. Au un comportament neprincipial în relaţiile cu operatorul din bancă. Atunci când acesta întreabă care este sursa banilor, care este destinaţia, dau răspunsuri în doi peri, de genul sunt banii mei şi nu te interesează sau scrie că i-am furat“, susţine preşedintele ONPCSB.