Garda Financiară (GF) Constanţa a întocmit sesizări penale pentru patru firme din judeţ care nu funcţionează la sediul social declarat şi nu au înregistrat tranzacţiile în evidenţele contabile. SC Lucani Servicom SRL, cu sediul social declarat în localitatea Mihail Kogălniceanu, a intrat în atenţia comisarilor GF după ce a efectuat tranzacţii cu criblură de peste 2.600.000 de lei, fără a achita impozitele aferente. Întrucât societatea nu funcţionează la sediul social declarat, s-a considerat că operaţiunile efectuate nu au fost înregistrate în contabilitatea societăţii, prejudiciul total produs bugetului de stat fiind estimat la suma de 765.755 lei. Comisarii au descoperit nereguli şi la SC Turist Metal Com SRL, o societate care a comercializat produse agricole şi deşeuri de fier vechi către mai multe firme din judeţele Giurgiu şi Galaţi. Veniturile obţinute în urma tranzacţiilor nu au fost înregistarte într-un registul contabil, iar prejudiciul produs statului a fost de 518.310 lei. Administratorul SC Geolog Natura Vision SRL este cercetat de procurorii constănţeni după ce a emis 10 facturi către o societate din judeţul Arad. Bărbatul din Republica Moldova a înşelat statul cu aproapre jumătate de miliard de lei, prin neplata taxelor de impozitare a veniturilor obţinute. Tot un prejudiciu în domeniul comerţului cu cereale s-a înregistrat şi la SC Calendar Imobiliar SRL din Constanţa, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat, care a vândut produse agricole în valoare de 8.489.736 lei. Prejudiciul creat bugetului de stat a fost de 2.496.981 lei. Pentru toate societăţile au fost întocmite sesizări penale care s-au transmis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa şi s-au trimis adrese la Direcţia Generală a Finanţelor Publice pentru calculul cu exactitate a prejudiciului.