Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliției Române au descins marți dimineață la mai multe locații în care se aflau persoane acuzate că ar fi cauzat statului român un prejudiciu de 2 milioane de euro prin evaziune fiscală și spălare de bani. Mai exact, perchezițiile coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov au avut loc la domiciliile mai multor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiul București și dinjudeţele Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi. Cei în cauză sunt acuzați că, în perioada 2010 - 2014, ar fi pus la punct un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de mai multe firme de tip fantomă.

Oficiali din cadrul Poliței au declarat că în dosar este implicată compania C&I Automobile din Mogoșoaia, care se ocupă cu vânzarea și cumpărarea de automobile. Pe lângă reprezentanți ai acestei societăți, sunt vizați și mai mulți cetățeni de etnie rromă pe numele cărora ar fi fost deschise firme de tip fantomă. Este o schemă clasică de evaziune! Anchetatorii arată că prin aceste firme ar fi fost vândute diferite bunuri, printre care și autoturisme, către compania C&I Automobile. În acest mod, firma principală plătea către societățile mai mici, iar apoi banii s-ar fi întors înapoi.

„Pentru a da aparenţa de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăţi prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retrași din conturile firmelor „fantomă” şi restituite deponentului", se arată în comunicatul Inspectoratului General al Poliției Române. Acţiunea polițiștilor a beneficiat și de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale.

Citește și:

Percheziții la suspecți de evaziune! Prejudiciu de 750.000 de lei!