REŢEAUA Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au reuşit să destructureze o reţea de evazionişti în urma extinderii cercetărilor într-un alt dosar de evaziune fiscală. Oamenii legii spun că au extins cercetările faţă de George Condrea, intermediarul care a fugit cu banii grupării anihilate la sfârşitul săptămânii trecute, condusă de Petrică Cristian Enea şi Adrian Stănei. Anchetatorii spun că în urma investigaţiilor efectuate au descoperit că Luigi Pescaru, de 34 de ani, şi Corneliu Caraion l-au sprijinit pe Condrea, în cursul anului 2009, în derularea şi efectuarea de operaţiuni bancare de ridicare de sume de bani în numerar, ştiind că aceştia proveneau din tranzacţii comerciale ilicite cu cereale. Toate aceste operaţiuni erau efectuate în numele unei societăţi tip „fantomă“ ce figura în evidenţe cu sediul social în localitatea Valea Dacilor. Tranzacţiile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele financiar-contabile ale societăţii, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de 1.100.000 lei.

TRANZACŢII ILEGALE În timpul anchetei, oamenii legii au stabilit că Luigi Pescaru şi Corneliu Caraion au solicitat şi primit de la Condrea toate sumele de bani pe care acesta din urmă le ridica din contul bancar al societăţii fictive, care fuseseră virate iniţial tot de ei. Banii ajungeau în contul firmei din Valea Dacilor din conturile unei societăţii comerciale din Constanţa, la care Pescaru şi Caraion sunt asociaţi şi administratori, sau prin intermediul firmei lui I. Ciprian, de asemenea cu sediul social în Constanţa şi obiect de activitate comerţul cu cereale. Luigi Pescaru şi Corneliu Caraion sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi spălare de bani.