Primii zece din grupul celor 336 de „boși“ cu averi mari, de peste 20 milioane euro, identificați și verificați de Fisc, au avut, în 2011, venituri nedeclarate de 86,9 milioane lei, pentru care trebuie să plătească un impozit de circa 14 milioane lei, a anunțat luni ANAF. Din suma totală, veniturile nedeclarate (și cu sursă neidentificată! Bani din cer? Bani... găsiți pe jos?) au însumat 23,77 milioane lei, pentru care cei verificați datorează un impozit pe venit suplimentar de 3,8 milioane lei și penalități de întârziere și dobânzi de circa 2,44 milioane lei. Veniturile cu sursă identificată au totalizat 63,17 milioane lei. Pentru ele, persoanele în cauză trebuie să achite o taxă de 10,1 milioane lei (dobânzile și penalitățile de întârziere sunt în curs de calculare). Cei de la Fisc spun că, pentru primele zece persoane din listă, au analizat operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (mai mult de 100.000 de tranzacții!). De asemenea, au fost verificate și deal-urile făcute cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de tranzacții). Nu în ultimul rând, au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorități locale. „Analizele făcute au fost extrem de complexe (pe măsura fraudelor). Am luat la bani mărunți diversele investiții ale persoanelor vizate, tranzacțiile cu instrumente financiare din piețele interne și internaționale, deal-urile disimulate sau artificiale și operațiunile multiple cu numerar, în special cele cu valori semnificative, pentru care au fost prezentate informații neclare, insuficiente sau contradictorii“, spun cei de la ANAF. Verificările persoanelor fizice cu averi mari au demarat în 2013.