Garda Financiară (GF) Secţia Constanţa a descoperit, în cursul celor mai recente controale, cinci agenţi economici evazionişti, iar sumele datorate de aceştia la bugetul de stat au fost estimate la peste opt milioane lei. Potrivit GF Constanţa, în urma unor verificări făcute la SC Trandafirul Roşu SRL, cu sediul social declarat în Cuza Vodă, s-a constatat că aceasta a vândut către o altă societate din Constanţa cereale în suma totală de 274.390 lei. Societatea nu funcţiona la sediul social declarat şi nu exista posibilitatea verificării evidenţei financiar-contabile, astfel încât s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă totală de 505.456 lei. O altă firmă, SC Sil Agro Dan SRL, cu sediul social în Constanţa, al cărui administrator este cetăţean bulgar, a vândut cereale achiziţionate din CE, pe care, conform bazei de date VIES, nu le-a declarat. Pentru că firma nu funcţiona la sediul social declarat, iar tranzacţiile nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, s-a estimat că prejudiciul adus statului este de 744.179 lei. Aceleaşi nereguli s-au găsit şi la SC Eurospeed Trans SRL, cu sediul social în Constanţa, al cărui administrator are domiciliul în Brăila, şi care a achiziţionat mărfuri din CE pe care le-a vândut fără să înregistreze veniturile. Nici această societate nu funcţiona la sediul social declarat, prejudiciul adus statului fiind de 6.204.656 lei. O altă firmă aflată în vizorul GF - Secţia Constanţa a fost SC Nester Mar SRL, cu sediul social în Constanţa, al cărui administrator are domiciliul în judeţul Prahova. Societatea a achiziţionat 291 tone diluant, pe care le-a comercializat fără să înregistreze operaţiunile în contabilitate, prejudiciul creat în acest caz fiind de 393.786 lei. Deficienţe s-au descoperit şi la SC Auto Quatro SRL, cu sediul social în Constanţa, care s-a aprovizionat cu 550.340 kg produse energetice (ulei de tanc recuperat) de la o societate din judeţul Dâmboviţa, care nu funcţiona la sediul social declarat, având întocmită în acest sens sesizare penală. Prin înregistrarea în contabilitate a facturilor pentru mărfuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 188.692 lei.