Garda Financiară (GF) Secţia Constanţa a descoperit, în cursul celor mai recente controale, trei agenţi economici evazionişti, iar sumele datorate de aceştia la bugetul de stat au fost estimate la un total de cinci milioane lei. Potrivit GF Constanţa, în urma unor verificări făcute la SC Trans-Clean SRL, cu sediul social declarat în comuna Valea Dacilor, s-a constatat că aceasta a comercializat diverse cereale, în valoare totală de 893.245 de lei, către o altă societate din Constanţa. Avînd în vedere că firma nu funcţionează la sediul social declarat, comisarii nu au avut posibilitatea verificării înregistrării în contabilitate a operaţiunilor de vînzare, astfel că au estimat că prejudiciul total creat bugetului de stat este de 262.719 de lei. De asemenea, o altă firmă din Constanţa, SC Petrotud SRL Constanţa, a efectuat tranzacţii cu motorină euro 5, în valoare de 4.562.166 lei. Firma de la care a achiziţionat motorina era însă în reorganizare judiciară, iar facturile emise de aceasta sînt cu taxare inversă, ceea ce înseamnă că valoarea totală a livrărilor nu conţine accize şi nici TVA. Astfel, prin comercializarea acestor produse petroliere, se estimează că Petrotud SRL a prejudiciat statul cu 3.640.610 de lei. Nici cea de-a treia societate controlată de comisarii Gărzii Financiare Constanţa, SC Burg Master SRL Poarta Albă, nu funcţionează la sediul social declarat, avînd întocmită şi o sesizare penală în acest sens după ce şi-a schimbat atît structura acţionariatului, cît şi sediul în Brăila. În cazul acesteia s-a stabilit că, în cursul anului 2009, a vîndut către o societate din judeţul Tulcea cereale din achiziţii intracomunitare din Bulgaria, în valoare totală de 2.646.825 lei. Pentru toate operaţiunile efectuate, care nu au fost înregistrate în contabilitate, s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă totală de 1.025.034 de lei. Pentru toate cele trei societăţi au fost întocmite sesizări penale, care au fost transmise spre soluţionare Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa. Totodată, au fost făcute şi adrese către Direcţia Generala a Finanţelor Publice Constanţa pentru calcularea cu exactitate a prejudiciului produs statului.