Tînărul reţinut săptămîna trecută de lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) la Constanţa, în urma unei descinderi domiciliare, s-a aflat, în perioada martie – aprilie, în Australia, unde a montat, împreună cu alţi doi complici, dispozitive skimming pe ATM-uri. Cel puţin asta spun procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). În referatul procurorilor se mai arată că, potrivit interceptărilor telefonice şi informaţiilor venite de la autorităţile judiciare din Australia, la data de 9 aprilie, constănţeanul Marius Francisc Dancă a fost depistat pe Aeroportul din Sydney, iar în urma controlului efectuat asupra bagajelor sale au fost găsite şi confiscate camere video miniaturale şi echipamente destinate copierii datelor de pe cărţile de credit, acesta fiind expulzat. Într-o discuţie interceptată pe 9 martie şi depusă la dosar, doi dintre membrii grupării vorbesc despre sumele extrase fraudulos din bancomate. Aceştia fac referire la peste 180 de carduri clonate. În urma percheziţiei efectuate la domiciliul bucureşteanului Jean Marin Mihăilă, unul dintre şefii reţelei, anchetatorii au găsit dispozitive confecţionate artizanal, pentru skimming. Totodată, într-un spaţiu comercial frecventat zilnic de Mihăilă, procurorii au descoperite instrumente folosite pentru confecţionarea aparaturii artizanale pentru falsificarea cardurilor bancare (guri de bancomat, mulaje pentru confecţionarea gurilor, copiator 3D prevăzut cu laser pentru obţinerea diferitelor mulaje ale gurilor de bancomat), carduri blank prevăzute cu cip şi diverse sume de bani.

Craiovenii care făceau parte din reţeaua de falsificatori de carduri scoteau fraudulos din ATM-uri din Sydney şi Melbourne pînă la 70.000 de lei pe zi, potrivit interceptărilor făcute de procurori în dosarul în care sînt cercetate 17 persoane, printre care şi Iustin Covei, fiul unui judecător din Craiova. Jean Marin Mihăilă s-ar fi ocupat de organizarea şi finanţarea de echipe, pe care le trimitea în străinătate pentru contrafacerea cărţilor de credit. Astfel, în cursul lunii martie 2009, “Jan” a organizat două “echipe”, de cîte două persoane, pe care le-a trimis în Australia, în Melbourne şi Sydney, pentru activităţi de tip “skimming”, clonarea datelor cardurilor bancare şi retragerea frauduloasă de bani cu cardurile contrafăcute. O altă grupare era condusă de Iustin Covei şi Petrel Hălănei, iar o a treia grupare era coordonată de Florin Nicolae Dirivan, zis “Fulgerică”, şi Alin-Andrei Şoşa. Tribunalul Bucureşti a emis, vineri seară, mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pentru cele 14 persoane acuzate de falsificare de carduri, între care şi Iustin Covei, unul dintre mandate fiind emis în lipsă. Membrii grupării au fost prinşi joi, în urma unor descinderi la Craiova şi Constanţa, fiind acuzaţi că ar fi săvîrşit infracţiuni privind comerţul electronic, precum şi de iniţiere şi aderare la un grup infracţional organizat.