Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat, ieri, 29 de percheziţii domiciliare la adrese din Craviova şi Constanţa, pentru prinderea membrilor a trei reţele de falsificatori de carduri. Oamenii legii spun că grupările erau coordonate de Jean Marin Mihăilă, zis “Jan”, Nicolae Drivan Florin, zis “Fulgerică”, Ionel Călin, zis “Nixon”, Petre Hălănei şi Iustin Covei, fiul unui magistrat de la Curtea de Apel Craiova. Potrivit anchetatorilor, aceştia sînt suspectaţi că, începînd cu luna februarie a acestui an, au finanţat şi organizat acţiuni infracţionale pe linia fraudelor cu carduri de credit, derulate pe teritoriul altor state, în special în Australia, Iordania, Tunisia şi Spania. După finalizarea descinderilor, persoanele implicate în această afacere au fost escortate la sediul DIICOT Bucureşti, pentru audieri. De la domiciliile acestora au fost ridicate dispozitive folosite pentru clonarea cardurilor bancare, bani, laptop-uri şi maşini de lux. Oamenii legii spun că reţeaua acţiona în state precum Australia, Iordania, Tunisia şi Spania, de unde obţineau în mod fraudulos datele de identificare ale cardurilor, care, ulterior, erau falsificate în România. Suspecţii extrăgeau sumele de bani de la ATM-uri de pe teritoriul ţării noastre. 17 persoane implicate în grupare au fost escortate ieri la sediul DIICOT Bucureşti pentru audieri, în vreme ce alţi zece indivizi au fost arestaţi peste hotare. Reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române spun că ofiţerii de la Combaterea Criminalităţii Organizate lucrează la acest caz încă de la începutul anului, anchetatorii români colaborînd cu autorităţile din Australia, Iordania, Spania şi Tunisia.

Printre persoanele ridicate în urma descinderilor făcute la Craiova se află şi Iustin Covei, fiul magistratului Marin Covei de la Curtea de Apel Craiova şi nepotul unui procuror de la Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel Craiova. Iustin Covei, care a ieşit din locuinţa sa însoţit de lucrători ai Detaşamentului de Intervenţie Rapidă, a spus că în casa sa a fost găsit un “laborator de făcut prăjituri”. Iustin Covei a devenit cunoscut în Craiova după ce, în ultimii ani, a fost implicat în mai multe scandaluri şi accidente rutiere, fiind cercetat în mai multe dosare penale.

Suspect reţinut la Constanţa

Oamenii legii spun că 28 de percheziţii s-au efectuat la Craiova, iar una în oraşul Constanţa, lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa (BCCO) reţinînd o persoană. Suspectul prins la Constanţa a fost escortat la sediul DIICOT Bucureşti, însă în locuinţa lui nu s-au găsit dispozitive de clonare a cardurilor. Se pare că acesta se ocupa de retragerea banilor din ATM-uri, după ce primea cardurile falsificate de alţi membri ai reţelei destructurate de poliţişti. Acţiunea ofiţerilor BCCO Constanţa a avut loc ca urmare a unei solicitări venite din partea DIICOT Craiova. Nu a fost singura acţiune de acest gen desfăşurată în ultima perioadă de anchetatorii români. Amintim că, pe 15 septembrie, procurorii din Mehedinţi au destructurat o grupare infracţională specializată în falsificarea instrumentelor de plată electronice, care acţiona în România şi Italia, membrii grupării fiind acuzaţi că au extras fraudulos sume mari de bani din conturile unor cetăţeni italieni. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, grupul infracţional, format din mai mulţi cetăţeni români, acţiona pe teritorul Italiei şi României şi era specializat în furtul de date electronice de pe cardurile de cumpărături ale unor cetăţeni italieni, cu ajutorul unor dispozitive de copiat carduri. Datele de pe aceste carduri erau transferate apoi cu ajutorul unor programe de calculator pe alte dispozitive electronice. La percheziţia autoturismelor utilizate de cei cinci membri ai grupului au fost găsite şi ridicate suma de 54.800 de lei, 54 carduri clonate neinscripţionate, pe care erau aplicate etichete cu grupuri de patru şi cinci cifre, 20 de etichete pe care erau înscrise olograf grupuri de cifre ce reprezintă coduri pin şi 20 de grame de droguri de risc (canabis).