Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa au trimis în judecată, la sfîrşitul săptămînii trecute, patru tineri constănţeni, pentru comiterea unor infracţiuni privind comerţul electronic. Potrivit anchetatorilor, Manuel Sorin Păun, zis Puia, Cătălin Zlate, zis Roşcatu, Florin Mangu, zis Dumbo, şi Bogdan Nistor, zis Bobo, ar fi deţinut echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, dar şi carduri false, pe care le-au folosit pentru a scoate bani de la bancomate din conturile clienţilor mai multor bănci. Cazul se află în lucru la DIICOT Constanţa din anul 2006, însă fiind vorba despre o reţea mai mare, formată din 10 tineri, procurorii au întocmit mai multe dosare penale pe numele carderilor, pe măsură ce reuşeau să obţină dovezile împotriva acestora. În luna decembrie 2006, judecătorii l-au condamnat la trei ani cu suspendare pe cel considerat capul reţelei, Mihai Ghiaţă, zis Ice. Nici complicii lui nu au scăpat de pedepse, însă tot cu suspendare: Dănuţ Alexandru Slesarev a primit trei ani, Manuel Sorin Păun, zis Puia, a fost condamnat la doi ani, iar Gheorghe Arnăutu a primit un an şi şase luni. Anchetatorii au continuat cercetările şi abia anul acesta au putut să îi trimită în judecată, în stare de libertate, pe Cătălin Zlate, Florin Mangu şi Bogdan Nistor şi, pentru a doua oară, pe Manuel Sorin Păun, pentru fapte similare.

Anchetatorii spun că, între 2004 şi 2006, membrii reţelei au reuşit să scoată, rînd pe rînd, din conturile mai multor cetăţeni americani sau ai Uniunii Europene, trei milioane de dolari. Tinerii au intrat în atenţia ofiţerilor Brigăzii pentru Combaterea Crimei Organizate (BCCO) Constanţa în 2004, cînd Serviciul Secret American i-a sesizat pe poliţiştii români despre apariţia pe Internet a unei pagini web identice cu cea aparţinînd Bank of America, site-ul respectiv fiind administrat de la calculatoare ale căror IP-uri figurau în Constanţa. Ancheta a stabilit că tinerii trimiteau e-mail-uri clienţilor băncii prin care îi înştiinţau de existenţa unei noi pagini de Internet a instituţiei. Neştiind despre ce e vorba, americanii accesau site-ul respectiv şi introduceau toate datele de identificare a cardurilor bancare. Astfel, tinerii aflau informaţiile necesare pentru a fabrica clone ale cardurilor clienţilor, pe care le foloseau la diverse bancomate, golind conturile bancare respective. Ancheta desfăşurată în acel an a scos la iveală faptul că, pe lîngă clienţii Bank of America, constănţenii i-au înşelat şi pe utilizatorii serviciilor First Tennessee Bank USA, Interpay Netherland BV Olanda şi Instituto Centrale delle Banche Popolare Italia. Puia, Roşcatu, Dumbo şi Bobo se vor prezenta în faţa Tribunalului Constanţa pe 28 mai anul acesta, la primul termen de judecată.