Direcţia pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa l-au trimis în judecată, într-un nou dosar, pe Mihai Ghiaţă, zis „Ice”, pentru comiterea infracţiunilor de falsificare de instrumente de plată şi fals informatic. Potrivit procurorilor, pe 9 iunie 2004, în urma unei percheziţii domiciliare acasă la Ghiaţă, a fost găsit un card falsificat cu care Ghiaţă intenţiona să scoată bani de la bancomat, dar şi aparatura necesară falsificării acestor carduri. Ancheta a mai scos la iveală faptul că, în lunile aprilie-mai 2004, tânărul a încercat să păcălească mai mulţi clienţi ai băncii Fleetbank, o sucursală a Bank of America, din SUA, cărora le-a trimis mail-uri în care spunea că banca are probleme tehnice şi le solicita clienţilor datele de contact. Până acum, procurorii constănţeni nu au primit niciun răspuns de la conducerea băncii americane la adresa trimisă în urmă cu câteva luni, în care solicitau să li se comunice dacă există clienţi păgubiţi. Alături de Ghiaţă au fost trimişi în judecată alţi trei complici de-ai lui, Alexandru Dan Bălan, Claudiu Ioan Matei şi Daniel Iulian Foarfecă, toţi din Constanţa, acuzaţi că deţineau aparatură pentru contrafacerea cardurilor şi că falsificau pagini web ale unor bănci din America, pentru a înşela clienţii. Amintim că Mihai Ghiaţă este considerat capul reţelei de falsificatori şi a mai suferit două condamnări cu suspendare pentru fapte asemănătoare.