În 2007 şi 2009, fluxurile ilegale de bani au atins maxime istorice în România, se arată într-un raport amplu al grupului american Global Financial Integrity (GFI). Mai exact, în 2009, sumele ilegale depăşeau 12 miliarde dolari. GFI foloseşte date de la FMI, Banca Mondială şi BNR, comparând intrările de bani din ţara X în România cu ieşirile din ţara X care au ca destinaţie România. De asemenea, analiştii GFI utilizează datele balanţei de plăţi a României şi trei indici: CED (change of external debt - n.r.) numără ieşirile brute de capital din ţară; GER (Gross Excluding Reversals) este o metodă de calcul a ieşirilor brute ilicite (export sub-facturat sau import supra-facturat); HMN (Hot Money) sunt banii fierbinţi, cu probleme. Practic, în lume există două metode generale de a transfera ilicit bani - CED şi GER. CED înseamnă bani din corupţie, iar GER înseamnă evaziune fiscală (fie afaceri „necurate”, fie transferul profiturilor în paradisuri fiscale, departe de taxe). Potrivit GFI, chinezii utilizează cel mai frecvent tehnica înregistrării eronate a flxurilor de capital (GER), în vreme ce Malaiezia foloseşte ambele canale, GER şi CED, în proporţii egale. În perioada 2000 - 2008, primele cinci ţări din care au ieşit cei mai mulţi bani „gri” sunt China (2.180 miliarde dolari), Rusia (427 miliarde dolari), Mexic (416 miliarde dolari), Arabia Saudită (302 miliarde dolari) şi Malaiezia (291 miliarde dolari).