După audieri-maraton, Tribunalul Constanța a decis, miercuri noapte, ca cele șapte persoane suspectate de o evaziune fiscală de peste un milion de euro să fie cercetate în stare de libertate. Magistrații au luat măsura controlului judiciar împotriva lui Ahmad Khadim Alobaidy, Al Sahou Faress, Kachkouch Bassam, Kachkouche Hassan, Mohamed Basam Waez şi Gabriela Roşca, iar pe Alaboud Ayman l-au lăsat liber, fără nicio măsură restrictivă. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța. Amintim că cei șapte sunt acuzați de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanța că fac parte dintr-o grupare infracțională specializată în fraudarea bugetului statului, formată din 12 cetățeni arabi și doi români, toți domiciliați în București. Ei sunt anchetați pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, folosirea la autoritatea vamală de acte falsificate și evaziune fiscală.

IMPORTURI CU ACTE FALSE Conform anchetatorilor, suspecții au fost ridicați marți dimineață de la domiciliile lor, în urma descinderilor mascaților la locuințele membrilor rețelei, la sediile firmelor acestora, dar și la punctele de lucru ale societăților comerciale implicate în evaziunea fiscală. Perchezițiile au avut loc în București și în Ilfov, la 17 adrese la care polițiștii aveau informații că vor găsi dovezi împotriva suspecților. La finalul acțiunii, anchetatorii au ridicat mai multe acte privind operaţiunile comerciale derulate de membrii grupării, sisteme informatice, precum și sume de bani și documente emise de o societate de comisionariat vamal din Portul Constanţa Sud - Agigea. Oamenii legii spun că activitatea infracțională s-a derulat în cursul acestui an și a vizat importul unor mărfuri generale din China, în baza unor documente vamale false. Scopul infractorilor a fost acela de a reduce cuantumul taxelor vamale și TVA-ului. Indivizii au prejudiciat bugetul statului cu peste un milion de euro. Procurorii au stabilit că marfa introdusă ilegal în țară a fost vândută, în general, în centrele comerciale din București și din județul Ilfov.