Trei bărbaţi au ajuns în atenţia procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa după ce ofiţerii de la Investigarea Fraudelor au descoperit că au efectuat tranzacţii cu cereale prin intermediul unor firme fantomă. Oamenii legii spun că în primul caz i-au cercetat pe Dimitar Petkov, cetăţean bulgar, şi Asterios Marikos, cetăţean grec, ambii reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Constanţa. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au declarat că, în perioada iunie - august 2010, cei doi suspecţi au efectuat achiziţii de cereale de la două societăţi cu sediul în Bucureşti, în urma cărora şi-au dedus în mod nejustificat un TVA neexigibil în valoare de 25.398.000 lei, în scopul diminuării impozitului pe profit. Mai mult, în urma verificării încrucişate a societăţilor comerciale furnizoare, s-a constatat faptul că acestea nu funcţionează la sediul social declarat, rezultând indicii de săvârşire a infracţiunii de evidenţiere în actele contabile a unor cheltuieli fictive. Cel de-al doilea dosar penal a fost întocmit pe numele lui Ivan Ivanov, administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa. Faţă de acesta, anchetatorii au reţinut faptul că, în perioada iunie - august 2010, a efectuat achiziţii de cereale de la două societăţi din Bucureşti, în urma cărora şi-a dedus în mod nejustificat un TVA neexigibil în valoare de 20.299.440 lei, în scopul diminuării impozitului pe profit. În urma verificării încrucişate, s-a constatat faptul că aceasta nu funcţionează la sediul social declarat, rezultând indicii de săvârşire a infracţiunii de evidenţiere în actele contabile a unor cheltuieli fictive. Cele două dosare penale au fost înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA - Constanţa, întrucât prejudiciile stabilite de organele fiscale depăşesc echivalentul în lei a 1.000.000 euro.