Unsprezece cetăţeni străini - nouă turci şi doi sirieni - au fost trimişi, ieri, în judecată de procurorii DIICOT Constanţa pentru un prejudiciu adus statului în valoare totală de 23 de milioane de lei, sumă reprezentînd rambursări ilegale de TVA. Conform actului de inculpare, cei 11 cetăţeni străini, administratori ai unor firme din Bucureşti şi din localitatea constănţeană Ovidiu, au solicitat şi obţinut, în perioada 1999 - 2000, de la Administraţia Financiară Ovidiu, rambursări ilegale de TVA în valoare de 23 de milioane de lei. Pentru obţinerea acestor rambursări, ei au folosit cinci societăţi din Bucureşti şi două din Ovidiu, prin intermediul cărora, prin metoda suveică, au facturat mărfuri crescînd în mod fictiv valoarea acestora şi a TVA-ului aferent. Firmele respective au efectuat şi exporturi fictive, cu un preţ al bunurilor vîndute supraevaluat, operaţiuni pentru care au solicitat şi obţinut rambursări de TVA. Potrivit anchetatorilor, societăţile comerciale au fost folosite şi pentru transferurile succesive ale banilor obţinuţi din rambursările ilegale de TVA, pentru a ascunde originea ilicită a acestora. O mare parte din sumele obţinute ilegal a fost transferată în străinătate sub pretextul achitării de avansuri pentru importul unor mărfuri, dar care în realitate nu au fost efectuate. Cele 11 persoane implicate în acest caz şi care se sustrag urmăririi penale au fost trimise în judecată în stare de libertate pentru săvîrşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave - faptă prevăzută cu o pedeapsă privativă de libertate între 10 şi 20 de ani, spălare de bani - pentru care riscă o pedeapsă cu închisoarea între trei şi 12 ani, şi folosirea la autoritatea vamală de documente comerciale şi de transport falsificate - faptă prevăzută cu o pedeapsă privativă de libertate între trei şi zece ani.

Prejudiciul creat statului de cetăţenii străini nu ar fi fost posibil fără ajutorul fostului şef al Circumscripţiei Financiare Ovidiu, Ion Holban, şi al inspectorilor Haralambie Mihailov, Anca Micu şi Anica Bogdan, judecaţi în alt dosar pentru abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals. Primii doi au fost condamnaţi la cîte opt ani de închisoare iar ultimii la cîte cinci ani de Judecătoria Constanţa dar ulterior, în apel, magistraţii Tribunalului au dispus trimiterea dosarului la Parchetul General pentru refacerea urmăririi penale.