Polițiștii din Giurgiu și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au derulat o amplă acțiune pentru a scoate din afaceri o rețea specializată în infracțiuni economice. Oamenii legii spun că au efectuat 22 de percheziții în județele Giurgiu, Ilfov și în București, ridicând din locațiile vizate documente ce vor fi folosite în cursul investigației. În plus, aceștia i-au ridicat pe cei trei capi ai grupării pentru audieri.

Polițiștii au conturat treptat schema folosită de protagoniștii dosarului pentru a ocoli bugetul de stat și a-și umple conturile cu bani. Oamenii legii spun că cei trei suspecți, cu vârste cuprinse între 28 și 46 de ani, "ar fi constituit o grupare infracțională, la care ulterior ar fi aderat alte 21 de persoane, în scopul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală. Membrii grupării ar fi înființat trei societăți comerciale, pe care le-ar fi folosit în mod fraudulos, prin emiterea unor documente contabile fictive, care atestau în mod nereal efectuarea unor operațiuni comerciale (vânzări/cumpărări de produse, prestări de servicii, etc.) cu diverse societăți comerciale", se arată într-un comunicat de presă remis de Poliția Română.

Oamenii legii spun că firmele "beneficiare" ar fi virat în conturile celor controlate de capii găștii contravaloarea bunurilor sau serviciilor care nu existau în realitate. Ulterior, membrii grupării retrăgeau și își însușeau banii. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 16.568.000 de lei.

Citește și:

Mega-dosar de evaziune și spălare de bani