Comisarii Gărzii Financiare Constanţa (GF) au întocmit sesizări penale pentru două firme contraveniente, SC Paradise Impex SRL şi SC Delta Trans Util SRL Constanţa, după ce au descoperit că acestea au prejudiciat bugetul de stat cu peste 24 milioane lei, prin neînregistrarea operaţiunilor comerciale în evidenţele financiar-contabile în ambele cazuri şi derularea de comerţ cu firme fantomă (în cazul Paradise Impex). Cea mai mare gaură la buget, estimată la 22.301.504 lei (calcul ce include impozitul pe profit, TVA şi acciză), are ca autor societatea comercială Paradise Impex SRL, cu sediul social în Constanţa, dar care nu funcţionează la sediul social declarat şi care a desfăşurat tranzacţii cu produse energetice, cu societăţi de tip fantomă. La controlul efectuat asupra SC Delta Trans Util SRL Constanţa, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat, comisarii GF au descoperit că în contabilitatea firmei nu erau operate niciun fel de tranzacţii din cele derulate în perioada septembrie - noiembrie 2008 (comerţ cu cereale - în valoare de 5.628.373 lei sau prestări servicii - în valoare de 50.746 lei). Prejudiciul Delta Trans a fost estimat de GF la 1.727.421 lei. Comisarii Gărzii au întocmit şi adrese care au fost transmise Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa pentru calcularea cu exactitate a prejudiciului creat de cele două societăţi contraveniente.