În urma unei acţiuni de amploare efectuată în cadrul programului „Antifraudă“, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF), împreună cu lucrători ai Gărzii Financiare Constanţa, au reuşit să desconspire o „inginerie financiară“ pusă în practică de administratorul unei societăţi comerciale din Constanţa care are ca domeniu de activitate comercializarea produselor de panificaţie. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că administratorul de 35 de ani, în cursul anului 2011, nu a înregistrat în contabilitatea societăţii veniturile obţinute în urma comercializării de produse de panificaţie. Prin această operaţiune, administratorul s-a sustras de la plata contribuţiilor către bugetul general consolidat al statului, prejudiciul constatat, în urma verificărilor preliminare, fiind de 149.260 lei contribuţie la asigurările sociale, TVA în valoare de 117.858 lei şi impozit pe salarii de 28.976 lei.

MARFĂ CONFISCATĂ Reprezentanţii IPJ Constanţa spun că în timpul anchetei oamenii legii au dispus măsura indisponibilizării produselor de panificaţie identificate la punctul de lucru pentru care nu s-au putut prezenta documentele legale de provenienţă. Valoarea mărfii a fost estimată la 3.200 lei. Faţă de administratorul firmei, ofiţerii SIF au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de omisiune a înregistrării veniturilor. Odată cu extinderea cercetărilor, reprezentanţii Gărzii Financiare au verificat mai multe societăţi comerciale de profil, de pe raza judeţului Constanţa, care se aprovizionau de la societatea în cauză. În urma neregulilor constatate, oamenii legii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 5.500 lei, şi au confiscat produse de panificaţie în valoare totală de 3.755 lei.