Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus formarea unei comisii rogatorii pe relaţia cu Australia, pentru identificarea băncilor prejudiciate de grupurile de falsificatori de carduri, din Craiova. În acest dosar, procurorii DIICOT au audiat 27 de persoane, dintre acestea 17 fiind învinuite. Anchetatorii vizează activităţile a trei grupuri infracţionale organizate care acţionau în municipiul Craiova şi care erau coordonate de Jean Marin Mihăilă, zis Jan, Nicolae Drivan Florin, zis Fulgerică, Ionel Călin, zis Nixon, Iustin Covei (fiul unui magistrat de la Curtea de Apel Craiova -n.r.) şi Petre Hălănei. Avocatul unui dintre învinuiţi spune că procurorii ar deţine, pînă în acest moment, probe care să dovedească doar infracţiunea de deţinere de aparatură în vederea falsificării instrumentelor de plată electronice, dar nu şi pentru infracţiunile de iniţiere şi aderare la un grup infracţional organizat şi folosirea de instrumente de plată electronică falsificate. Procurorii au solicitate vineri arestarea preventivă pentru: Ionel Călin, Jean Marin Mihăilă, Francisc Danca, Dan Mihai Barca, Iustin Covei, Florin Dirivan Nicolae, Petrel Halanei, Sorin Costel Buruiană, Sergiu Nicuşor Dumitriu, Nicolae Sandu, Alin Andrei Sosa, Ionel Marius Trancă, Tudor Rada şi Eman Vatamanita.

Amintim că procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat, joi, 29 de percheziţii domiciliare la adrese din Craiova şi Constanţa, pentru prinderea membrilor a trei reţele de falsificatori de carduri. Oamenii legii spun că grupările erau coordonate de Jean Marin Mihăilă, zis “Jan”, Nicolae Drivan Florin, zis “Fulgerică”, Ionel Călin, zis “Nixon”, Petre Hălănei şi Iustin Covei, fiul unui magistrat de la Curtea de Apel Craiova. Potrivit anchetatorilor, aceştia sînt suspectaţi că, începînd cu luna februarie a acestui an, au finanţat şi organizat acţiuni infracţionale pe linia fraudelor cu carduri de credit, derulate pe teritoriul altor state, în special în Australia, Iordania, Tunisia şi Spania. După finalizarea descinderilor, persoanele implicate în această afacere au fost escortate la sediul DIICOT Bucureşti, pentru audieri. De la domiciliile acestora au fost ridicate dispozitive folosite pentru clonarea cardurilor bancare, bani, laptop-uri şi maşini de lux. Oamenii legii spun că reţeaua acţiona în state precum Australia, Iordania, Tunisia şi Spania, de unde obţineau în mod fraudulos datele de identificare ale cardurilor, care, ulterior, erau falsificate în România. Suspecţii extrăgeau sumele de bani de la ATM-uri de pe teritoriul ţării noastre. 17 persoane implicate în grupare au fost escortate ieri la sediul DIICOT Bucureşti pentru audieri, în vreme ce alţi zece indivizi au fost arestaţi peste hotare. Reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române spun că ofiţerii de la Combaterea Criminalităţii Organizate lucrează la acest caz încă de la începutul anului, anchetatorii români colaborînd cu autorităţile din Australia, Iordania, Spania şi Tunisia.