Urmare cererii acţionarului Zahiu Angela, formulată în temeiul dispoziţiilor art. 1171 din Legea nr. 31/1990, privind introducerea unui nou punct pe ordinea de zi prevăzută în convocatorul adunării generale extraordinare, publicat în cotidianul Telegraf din 22.09.2009 şi în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4969/21.09.2009, având următorul conţinut: “Aprobarea emiterii de scrisori de garanţie bancară, garantate cu ipotecă de rang inferior pentru activul Hotel Savoy, de către banca Italo-Romena, Suc. Bucureşti, Agenţia Constanţa, în limita sumei de 50.000 Euro”, Consiliul de Administraţie al SC Complex Savoy SA dispune publicarea ordinii de zi completată cu punctul propus de acţionar, ulterior convocării, în conformitate cu dispoziţiile art. 1171 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 :

Consiliul de Administraţie al SC Complex Savoy SA, cu sediul în Municipiul Constanţa, Mamaia, Hotel Savoy, judetul Constanţa, societate înregistratî în registrul comertului sub nr. J 13/1157/1995, având CUI 7252404, în baza art. 117 din Lg.31/1990 modificată, completată şi actualizată, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 23.10.2009, ora 10.00, la sediul societăţii din Mamaia, Hotel Savoy, pentru toţi acţionarii înregistrati în Registrul acţionarilor la data de referinţă 03.10.2009,cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea liniei de credit în sumă de 850.000 lei pe o perioadă de 1 an de la Banca Italo-Romena Suc. Bucureşti, Agenţia Constanţa.

2. Aprobarea unei finanţări în sumă de 50.000 euro de la Banca Italo-Romena Suc.Bucuresti, Agenţia Constanţa pentru achitarea taxelor Best Western şi realizarea standardelor impuse în urma efectuării inspecţiei.

3. Aprobarea emiterii de scrisori de garanţie bancară, garantate cu ipotecă de rang inferior pentru activul Hotel Savoy, de către banca Italo-Romena, Suc. Bucureşti, Agenţia Constanţa, în limita sumei de 50.000 Euro.

4. Garantarea creditului cu imobilul “Hotel şi restaurant Savoy”, compus din teren în suprafaţă de 5.630 mp, piscină, chioşc metalic, restaurant Savoy şi hotel având număr cadastral cod 3;17, înscris in Cartea Funciara nr. 9166 a loc. Constanţa.

5. Mandatarea doamnei Zahiu Angela în calitatea sa de Preşedinte CA al SC Complex Savoy SA ca persoană împuternicită, să negocieze condiţiile de creditare şi să angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit şi de garanţie.

6. Desemnarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a persoanei care va efectua publicitatea hotărârilor adoptate şi depunerea acestora la Oficiul Registrului Comerţului, precum şi la alte instituţii abilitate de legislaţia română.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru desfăşurarea şedinţei la prima convocare, a doua convocare se face în data de 24.10.2009, ora 10.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.

Acţionarii prezenţi se vor legitima în baza cărţii de identitate, iar persoanele juridice sau fizice vor fi reprezentate pe bază de procură specială.

Preşedinte CA

ZAHIU ANGELA