Un bărbat de 34 ani, din Constanţa, a fost condamnat la şapte ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. În plus, Bogdan Florian Stanciu nu are voie să ocupe funcţia de administrator al vreunei societăţi comerciale timp de trei ani. Sentinţa nu este definitivă. Procurorii spun că, în 2004, patru persoane, printre care şi Stanciu, au încasat în conturile a trei firme suma de 66,6 miliarde de lei vechi, în urma unor tranzacţii cu cereale. Ulterior, aceştia au retras din fondurile respective 66,4 miliarde de lei vechi, în numerar. Procurorii spun că, în urma acestor operaţiuni financiare, cei patru au prejudiciat bugetul de stat cu 10,6 milioane de lei noi, echivalentul a 265.000 de euro, sumă care ar fi trebuit să ajungă la Trezorerie. Cazul a fost preluat de procurori ca urmare a unei sesizări înaintate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pe data de 31 martie 2004. În urma cercetărilor efectuate, procurorii au mai stabilit că, în intervalul de timp august - decembrie 2003, o societate înfiinţată de Stanciu şi de Ştefan N. a încasat 7.458.295 de lei, sumă retrasă ulterior de Stanciu, cu explicaţia “achiziţii de cereale de la persoane fizice”. Anchetatorii spun că societatea nu a depus pentru acest interval de timp nicio declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul statului şi nicio declaraţie de TVA. Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat bugetului consolidat de stat este de 3.449.910 lei, reprezentînd impozitul pe profit şi TVA.