Un număr de 13 persoane sunt cercetate penal, între care patru în stare de reținere, în urma celor 28 de percheziţii făcute la locuinţele şi societăţile comerciale din Constanţa ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală, prejudiciul estimat de anchetatori fiind de aproximativ 1,5 milioane euro. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, poliţişti ai Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice au făcut, ieri, 28 de percheziţii domiciliare şi la societăţile comerciale ale unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. După descinderi, au fost ridicate înscrisuri, documente financiar-contabile şi computere, iar 17 persoane au fost duse la sediul IPJ Constanța pentru audieri. Din primele cercetări a reieşit că persoanele respective ar fi cauzat un prejudiciu statului român de aproximativ 1.500.000 de euro. În urma audierilor, polițiştii au documentat activitatea infracțională a 13 persoane, care, în prezent, sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Astfel, în perioada 2012 - 2014, suspecții au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive de produse şi prestări servicii de la mai multe societăţi şi societăţi de tip fantomă. Patru dintre aceştia sunt acuzaţi că, în calitate de administratori ai unor societăţi, au emis cheltuieli fictive către mai multe societăţi de pe teritoriul României, au dedus TVA-ul acestor cheltuieli şi au cesionat părţi sociale ale unor societăţi către o persoană pentru a se sustrage de plata datoriilor către bugetul statului. De asemenea, în aceeaşi perioadă, bărbaţii au înregistrat în mod fictiv mărfuri şi prestări de servicii de la societăţile de tip fantomă la societăţile deţinute, pentru a nu se plăti impozit la stat. Faţă de cei patru, poliţiştii au dispus reţinerea pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, iar pentru alte trei persoane s-a dispus măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile. Ceilalți șase suspecți urmează să fie cercetați în stare de libertate.