Ample percheziții au avut loc în Constanța, la domiciliile a trei persoane bănuite de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta este condusă de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova. Potrivit oamenilor legii, activitatea infracțională s-a derulat în perioada 2013 - 2015, timp în care suspecții ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. Concret, persoanele bănuite ar fi efectuat operațiuni de retragere de numerar pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Totul se derula prin intermediul mai multor societăți care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile. Totodată, persoanele la domiciliile cărora s-au efectuat perchezițiile dețineau calitatea de administratori ai firmelor-fantomă din circuitul fictiv.

PREJUDICIU-MAMUT

Mai mult, suspecții ar fi avut ca activitate și racolarea de persoane cu posibilități financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare. Prin aceste operațiuni, cei bănuiți ar fi prejudiciat statul cu aproape 1,3 milioane de euro în baza facturilor emise de firmele-fantomă. Prejudiciul reprezintă impozit pe profit neconstituit, sumele de bani care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor fiind în valoare de aproximativ 2, 2 milioane de euro. În cazul suspecților, au fost puse în aplicare trei mandate de aducere, iar persoanele depistate au fost conduse la audieri. Perchezițiile au fost efectuate împreună cu Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române, cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Prahova și IPJ Constanța.