Şase bărbaţi acuzaţi că au obţinut mai multe credite bancare folosindu-se de documente falsificate, au fost arestaţi, ieri, fiind acuzaţi că au creat un prejudiciu de peste 800.000 lei. Poliţiştii spun că cei şase au racolat, prin intermediari, peste 25 de persoane pe care le-au convins să obţină credite bancare folosindu-se de adeverinţe de credit, cărţi de muncă şi contracte de muncă falsificate. După ce obţineau creditele, persoanele racolate returnau membrilor grupării 95% din banii pe care-i luau de la bancă. Mai mult decît atît, pentru a-şi convinge victimele, cei şase le promiteau că le vor plăti toate ratele bancare.

Cazul a intrat în atenţia poliţiştilor la sfîrşitul anului trecut cînd mai multe persoane au depus plîngeri reclamînd faptul că au fost racolate de persoane necunoscute şi că au fost convinse să obţină credite de la diferite sucursale bancare din Constanţa. Pe baza informaţiilor obţinute de la păgubiţi, anchetatorii au solicitat mai multor instituţii bancare date referitoare la o serie de dosare de creditare considerate suspecte. În urma verificărilor, s-a constatat că toate dosarele vizate conţineau adeverinţe de salarizare, cărţi de muncă şi contracte de muncă înregistrate pe numele a 20 de societăţi comerciale. După ce i-au contactat pe administratorii respectivelor firme, poliţiştii au aflat că niciuna dintre persoanele care au obţinut creditele bancare suspecte nu era angajată a acestor societăţi. Poliţiştii spun că ancheta a decurs cu dificultate în prima fază, întrucît a fost dificilă identificarea persoanelor care stăteau în spatele celor care obţineau creditele bancare. La jumătatea acestui an, oamenii legii au reuşit să-l identifice pe cel care mai tîrziu avea să se dovedească a fi creierul afacerii, Cornel Remus Buştiuc, zis „Bebe”, de 27 ani, din Constanţa, precum şi pe Stelică Chiosea, zis „Mache” de 32 ani, din Constanţa. Cei doi au intrat în atenţia ofiţerilor Serviciului Independent de Informaţii şi Protecţie Internă, care în ultimele două luni, au organizat supravegherea acestora, obţinînd inclusiv o ordonanţă de interceptare a convorbirilor telefonice ale celor doi. Pe baza informaţiilor obţinute, oamenii legii au reuşit să-i identifice pe toţi membrii reţelei. Poliţiştii spun că alături de cei doi, din grupare mai făceau parte Ion Ciolan de 28 ani Constanţa, Narcis Mihai Hegoiţă, zis „Grasu” de 34 ani din 23 August, Denis Mutalîp de 30 ani, din Constanţa, precum şi Ciprian Mătănie Mihai de 30 ani, tot din Constanţa. Anchetatorii au obţinut mandate de percheziţie şi au descins luni seara la mai multe adrese din Constanţa. Astfel, în locuinţa de pe strada Ion Ursu nr. 48, aparţinînd Laurei Cojocaru, concubina lui Cornel Remus Buştiuc, poliţiştii au descoperit un birou cu tehnică de calcul, precum şi trei posturi telefonice folosite la contactarea unităţilor bancare. Poliţiştii spun că apelurile telefonice erau deviate de pe cele trei linii pe telefonul mobil a lui Mihai Negoiţă, care făcea confirmările ofiţerilor de credit de la băncile unde grupul îşi plasa victimele. Pe lîngă acestea, au fost găsite mai multe contracte individuale de muncă, ştampile ITM şi cărţi de muncă falsificate pe numele mai multor persoane care erau folosite ca „săgeţi” pentru obţinerea de credite bancare. De asemenea, în apartamentului lui Stelică Chiosea, poliţiştii au găsit documente de credit falsificate, înregistrate la sucursalele Bancpost şi Piraeus Bank. Oamenii legii au stabilit că acela care se ocupa de racolarea săgeţilor şi de falsificarea documentelor folosite la obţinerea creditelor era Ion Ciolan. În plus, ofiţerii au stabilit că Ion Ciolan racolase mai mulţi funcţionari din cadrul BCR, Agenţiile Mangalia şi Neptun, precum şi Raiffeisen Bank Mangalia cu ajutorul cărora obţinuse mai uşor creditele pentru persoanele racolate. Oamenii legii au stabilit că al cincilea membru al reţelei, Denis Mutalîp, era omul de legătură cu Marian Enache, consilier financiar bancar cu ajutorul căruia a plasat mai multe persoane la Bancpost şi Piraeus Bank pentru obţinerea de credite. Ultimul membru al reţelei, Ciprian Mătănie Mihai, falsifica cu ajutorul tehnicii de calcul documentele în apartamentul lui Negoiţă.

Cei şase membri ai reţelei au fost reţinuţi pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore şi au fost prezentaţi Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pentru săvîrşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, toate în formă continuată.