Ofiţerii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au finalizat cercetările în cazul a cinci persoane care au obţinut credite de la diferite societăţi comerciale folosindu-se de documente falsificate. În vizorul anchetatorilor a intrat Nicolae Marghiol, în vîrstă de 39 ani, din comuna M. Kogălniceanu, care a falsificat o adeverinţă de venit pentru a achiziţiona produse electronice de la o societate comercială constănţeană. Potrivit poliţiştilor SIF Constanţa, pe data de 3 octombrie 2006, Nicolae Marghiol s-a prezentat la sediul Toni's Trade, unde a depus mai multe documente, printre care şi o adeverinţă de salariat falsificată, solicitînd obţinerea unui credit în valoare de 5.000 lei pentru achiziţionarea de produse electrocasnice. Bărbatul care a declarat că lucrează ca vopsitor la o societate comercială din Mihail Kogălniceanu a obţinut respectivul credit, însă după mai puţin de două săptămîni a fost depistat în urma reverificării dosarului.

Un alt bărbat, care s-a declarat a fi maistru, s-a prezentat la sediul SC TBI Credit Constanţa pentru a obţine un credit în valoare de nu mai puţin de 10.000 lei. Felix Arcadi Ianoş, în vîrstă de 33 ani, a depus pe data de 6 octombrie 2006, la serviciul de credite al societăţii, o adeverinţă de venit falsificată. În urma verificării documentelor, angajaţii TBI Credit au sesizat falsul şi au anunţat poliţia. Însă şirul infracţiunilor de acest gen nu se opreşte aici. Un bărbat în vîrstă de 53 ani, din Năvodari, a intrat în vizorul ofiţerilor SIF Constanţa după ce s-a constatat că a folosit o adeverinţă de venit falsificată pentru a obţine un credit în valoare de 5.000 lei. Potrivit poliţiştilor, Leontin Catrinoi a solicitat pe data de 13 februarie 2006 acordarea unui credit de la SC Credisson Constanţa, depunînd la dosar o adeverinţă de venit falsificată şi o declaraţie pe proprie răspundere din care reieşea că este angajat al unei firme ca lăcătuş mecanic.

Alatin Asan, de 24 ani, şi Jean Marcea, în vîrstă de 33 ani, sînt cercetaţi în stare de libertate de ofiţerii poliţiie economice după ce s-a constatat că pe data de 8 mai 2006 au depus la sediul aceluiaşi SC Credisson SA Constanţa documente falsificate prin care solicitau obţinerea a două credite în valoare de 4.000 lei fiecare, creditele fiind destinate achiziţionării de produse electronice. Cei doi au fost prinşi în momentul în care au întîrziat plata ratelor. Reprezentanţii societăţii creditoare au realizat că au fost înşelaţi, după ce au constatat că cei doi nu sînt angajaţi ai societăţii comerciale pe care o indicaseră în documentele pe care le prezentaseră în momentul obţinerii creditului. În toate cele cinci situaţii, poliţiştii SIF Constanţa au dispus începerea urmăririi penale împotriva celor vizaţi, dosarele urmînd a fi înaintate parchetului pentru soluţionare.