Directorul general al SC Construcţii Erbaşu SA, Cristian Erbaşu, susține că a fost audiat ca martor în dosarul de evaziune fiscală, precizând că din actele de urmărire a rezultat că firma sa nu este implicată în faptele cercetate. Într-un comunicat de presă remis luni, Erbașu a subliniat că „operaţiunea a vizat verificarea şi ridicarea de înscrisuri care au legătură cu societăţile cercetate de autorităţi. Cu acest prilej s-au încheiat două procese-verbale de percheziţie. La aceeaşi dată şi în considerarea aceloraşi fapte de evaziune fiscală urmărite de autorităţi, s-a realizat un control din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în urma căruia s-a întocmit un proces-verbal“. Directorul general al SC Construcţii Erbaşu a adăugat că, potrivit mandatului de aducere emis în dosar, a fost citat în calitate de martor şi audiat, duminică, de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română. Parchetul Tribunalului Capitalei a început în ianuarie urmărirea penală în acest dosar, faţă de 50 de persoane şi 116 firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

            DESCINDERILE Duminică dimineață, anchetatorii au efectuat 146 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Arad, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Teleorman, Vâlcea şi Vrancea, la sediile mai multor firme din domeniile IT şi construcţii şi la locuinţele reprezentanţilor acestor societăţi. Poliţiştii au ridicat documente de la firmele percheziţionate, printre care Erbaşu, UTI, Strabag, Romsys şi Total Network Solution. De asemenea, percheziţii au fost făcute şi la locuinţa lui Cristian Erbaşu. Totodată, investigatorii au precizat că au luat facturi fiscale, documente financiar-contabile, calculatoare, carduri bancare, 300.000 de lei, un pistol cu gaze pentru care expirase autorizaţia şi patru arme de vânătoare deţinute fără autorizaţie. Printre cele 90 de persoane audiate de polițiști s-a numărat și primarul comunei argeşene Bradu, Florin Frăţică, care a fost reținut alături de alte 32 de persoane. În dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani sunt vizaţi reprezentanţii a peste 200 de societăţi comerciale care, în perioada 2011-2014, ar fi creat circuite fictive pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate bugetului de stat. Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi este de aproximativ 30 de milioane de euro.