Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor, ajutaţi de specialişti ai Serviciului Român de Informaţii (SRI) şi echipe din cadrul Direcţiei de Operaţiuni Speciale, au reuşit, în urma mai multor percheziţii efectuate simultan în patru judeţe, să destructureze o grupare care a creat un prejudiciu de aproape două milioane de euro. Sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, oamenii legii au reuşit să îi identifice şi să probeze activităţile infracţionale ale membrilor grupării specializaţi în achiziţii intracomunitare ilegale de legume, fructe şi carne congelată. În urma descinderilor din Bucureşti, Ilfov, Giurgiu, Constanţa şi Teleorman, 20 de persoane, atât cetăţeni români, cât şi irakieni, sunt suspectate că au desfăşurat activităţi comerciale ilicite. Anchetatorii spun că, în perioada 2010-2011, membrii grupării au efectuat achiziţii intracomunitare de legume, fructe şi carne congelată, pe care le comercializau către diferiţi agenţi comerciali din România. Pentru a nu vira către bugetul de stat taxa pe valoare adăugată colectată, achiziţiile erau efectuate prin intermediul unor societăţi tip fantomă, ale căror sedii erau declarate în mod fictiv. Mai mult, firmele fantomă erau desfiinţate la doar o lună de la înfiinţare. Creierul acestei afaceri se pare că ar fi un fost ofiţer SRI. Reprezentanţii Poliţiei Române spun că la această acţiune au participat peste 150 de poliţişti. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a membrilor grupării.