Polițiștii și procurorii timișoreni au descins joi la 19 adrese din județele Timișoara, Alba, Vâlcea și Mehedinți, unele dintre ele aparținând clanurilor de rromi Novacovici din Timișoara și Mihai din Strehaia. Acțiunile anchetatorilor vizează mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziția și livrarea de materiale feroase și neferoase, pentru care au diminuat artificial impozitul pe profit.Prejudiciul cauzat astfel bugetului de stat este de peste 1.000.000 de euro.Prin intermediul firmelor controlate, sumele respective au fost supuse procesului de spălare de bani prin diferite operațiuni sau tranzacții financiare. Astfel, cei în cauză ar fi făcut depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate de către persoane interpuse, în calitate de împuterniciți pe conturile bancare. Potrivit postului România TV, printre locațiile la care oamenii legii au descins se numără și sediile mai multor firme ce se ocupau de contabilitatea clanului Mihai din Strehaia. Polițiștii au percheziționat locuința Cameliei Vela, contabilă la una dintre societăți şi fiica lui Vasile Burduzeu, șeful Serviciului Inspecție Fiscală de la Finanțele Timiș. Ancheta Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș este în desfășurare. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Citește și:

Percheziții în Constanța la suspecți de evaziune!