Autorităţile judiciare americane au deschis o anchetă împotriva Deutsche Bank şi altor instituţii bancare de anvergură mondială, care ar fi transferat miliarde de dolari în numele Iranului, Sudanului şi altor state supuse sancţiunilor, relatează ”New York Times”. Ancheta nu este decât la început, au precizat autorităţile, adăugând că nu există deocamdată suspiciuni că Deutsche Bank ar fi transferat bani în numele unor clienţi iranieni, prin intermediul unor operaţiuni în SUA, după 2008. Purtătorul de cuvânt al băncii nu a dorit să comenteze informaţiile. El s-a mulţumit doar a indica faptul că, în 2007, banca a decis să nu se angajeze în noi tranzacţii cu instituţii din ţări precum Iran, Siria, Sudan şi Coreea de Nord şi să pună capăt schimburilor existente, în măsura în care acest lucru era posibil din punct de vedere legal.

Ancheta asupra Deutsche Bank se înscrie într-o serie de investigaţii derulate din 2009 asupra unor instituţii financiare, sugerând că acestea au transferat deseori bani pentru bănci şi companii iraniene, profitând de o lacună din SUA, care a luat sfârşit în 2008, notează ”New York Times”. Procurorii americani s-au ocupat şi de un acord de la 14 august privind plata a 340 de milioane de dolari de către banca londoneză Standard Chartered către statul New York. Acordul amiabil sugerează că autorităţile americane sunt divizate sau nu se coordonează. Înţelegerea descuraja băncile şi autorităţile de reglementare străine să coopereze cu Washingtonul. Pentru moment, ancheta privind Standard Chartered, bancă suspectată de tranzacţii ilegale în favoarea Iranului, nu a permis totuşi identificarea niciunui transfer de bani destinat teroriştilor, cartelurilor drogurilor, unor persoane sau companii din ţări supuse sancţiunilor. În cursul ultimilor zece ani, SUA şi aliaţii lor au sporit sancţiunile împotriva băncilor iraniene şi împotriva unor instituţii sau persoane, în încercarea de a determina Teheranul să pună capăt programului de îmbogăţire nucleară.