22 Decembrie 2024, 18:06
Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Foloseşte căutarea ...
Inspectorii antifraudă au dat amenzi de 1,883 milioane lei unor firme din depozitele en-gros din Capitală și județul Ilfov, în urma unor controale efectuate în perioada 1 - 14 octombrie, la 126 de agenți economici. Zonele vizate au fost Expo Market Doraly, celebrul complex comercial Dragonul Roșu ...
Inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat, în perioada martie - iulie, 533 de firme care transportă și comercializează en-gros şi en-detail combustibili (benzină, motorină, GPL). Rezultatul? Peste 130 de avertismente, 296 de amenzi în valoare de 3,32 ...
În perioada 6 decembrie 2016 - 24 aprilie 2017, inspectorii antifraudă au verificat mai multe operațiuni de comercializare a mărfurilor, derulate în 2015, în România, de către un operator economic. „A fost identificat un tipar de fraudare, bazat pe înregistrarea unor documente ...
În perioada 22 - 23 iunie, inspectorii antifraudă au efectuat acțiuni de control la 652 de contribuabili, având ca obiectiv principal analiza modului de evidenţiere, declarare şi plată a creanţelor fiscale. În urma verificărilor, contribuabilii au făcut plăți totale de 15,7 milioane lei ...
ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), derulează operațiunea CERES, pentru verificarea și monitorizarea, în perioada verii, a centrelor comerciale și a altor spații (piețe, târguri etc.) în cadrul cărora sunt comercializate, în sistem en-gros, fructe și/sau legume ...
ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a demarat operațiunea CERES, pentru verificarea și monitorizarea estivală a centrelor comerciale și a altor spații (piețe, târguri etc.) în care sunt comercializate, în sistem en-gros, mărfuri de tipul fructelor și legumelor proaspete ...
Noul șef al Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), Marin-Marius Florea, a avut atribuții de coordonare a activităților de combatere a evaziunii și fraudei, în funcţii precum cea de director general adjunct sau șef serviciu în cadrul DGRFP București. Florea a fost numit în funcția ...
Inspectorii antifraudă au identificat un grup de societăți care, în perioada 2014 - 2015, a prejudiciat bugetul statului cu peste cinci milioane lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. DGAF a descoperit un mecanism destul de simplu de fraudare a bugetului de stat - achiziționarea de telefoane ...
Antifrauda a verificat, în septembrie 2014, 38 de societăți comerciale din domeniul producției și comercializării de alcool și băuturi alcoolice. Dosarul Euroavipo a ajuns între timp la DNA (acționarul Murfatlar, George Ivănescu, a fost reținut luni, printre alții), prejudiciul total constatat ...
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat, în ultimele două luni, peste 2.000 de firme din stațiunile turistice de pe litoral, valoarea amenzilor şi confiscărilor depăşind zece milioane lei. Valoarea confiscărilor de bani, venituri ilicite și bunuri s-a ridicat la 696.337 ...
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au verificat, în ultimele două luni, peste două mii de firme din stațiunile turistice de pe litoral, valoarea amenzilor şi a confiscărilor depăşind 10 milioane de lei. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, de DGAF, inspectorii au ...
În perioada ianuarie - iunie 2016, inspectorii antifraudă au înaintat organelor de urmărire penală 441 de acte de sesizare, pentru un prejudiciu total adus bugetului de stat de 1,870 miliarde lei, din care 60% reprezintă TVA. Valoarea sesizărilor cu un prejudiciu mai mare de un milion de euro ...
În iulie, inspectorii antifraudă declanșează operațiunea Apollo, care vizează atât firmele care emit facturi false, cât și pe cele care le utilizează. „În perioada de documentare, utilizând informațiile fiscale din bazele proprii de date și din diversele alte aplicații ...
În săptămâna 6 - 12 iunie, Antifrauda a verificat 450 de agenți economici din sectorul de retail, aplicând sancțiuni totale (amenzi + confiscări) de 3,4 milioane lei. Mai exact, s-au dat 623 de amenzi, în valoare de 3,1 milioane lei, și s-au confiscat venituri ilicite și bunuri de circa ...
Firmele din celebrul complex comercial Dragonul Roșu au fiscalizat sume cu 45% mai mari, prin emiterea de facturi cu TVA, în ultimele trei luni din 2015, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. De asemenea, ele au plătit în vamă cu 65% mai mult la TVA aferentă produselor importate și au ...
Antifrauda e și pe net! Acolo monitorizează atent comerțul electronic (lucru surprinzător, de altfel, având în vedere PC-urile din Jurasic instalate pe la Fisc) și cu folos. DGAF a identificat un prejudiciu de 373.900 lei cauzat de o persoană fizică prin neplata TVA și impozitului pe venit aferente ...
