Telegraf Online - tag: DIICOT

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Ştiri despre DIICOT

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu uriaș
10 martie 2016 Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu uriaș

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale efectuează şase percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro, prin evaziune fiscală. Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei ...

12 kilograme de cocaină trimise din Columbia, confiscate în România
3 martie 2016 12 kilograme de cocaină trimise din Columbia, confiscate în România

Aproximativ 12 kilograme de cocaină, cu o valoare de piață de 100.000 de euro, au fost găsite într-un colet trimis din Columbia unei femei din Bihor. Surse din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), citate de Mediafax, au declarat că un ...

Carabulea & Co., fără scăpare
3 martie 2016 Carabulea & Co., fără scăpare

Omul de afaceri Ilie Carabulea și fiul său, Oprea Carabulea, reținuți, alături de alte cinci persoane, de procurorii DIICOT Sibiu, au fost prezentaţi joi Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă. Potrivit unor surse judiciare, alături de cei doi au fost reţinuţi și Angela Toncescu, Liviu ...

DIICOT sparge gașca infracțională de la Carpatica Asig
2 martie 2016 DIICOT sparge gașca infracțională de la Carpatica Asig

Mare, mare mafie în piața asigurărilor. Nu prea mai trece zi fără să apară informații crunte despre jaf și flexare de mușchi în companiile de profil. Astra e pa, mai multe firme se joacă cu nervii transportatorilor, scumpind RCA cu 100 - 200%, în ciuda protestelor celor dintâi, iar ...

Percheziții de amploare la o firmă de asigurări într-un dosar de delapidare
2 martie 2016 Percheziții de amploare la o firmă de asigurări într-un dosar de delapidare

Procurorii DIICOT fac miercuri 13 percheziţii la Sibiu şi Bucureşti la sediile Carpatica S.A într-un dosar de delapidare şi spălare de bani, au declarat pentru Mediafax surse judiciare. "La sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, întrucât societatea Carpatica ...

134 de cărăuși ai banilor negri, identificați într-o operațiune europeană!
1 martie 2016 134 de cărăuși ai banilor negri, identificați într-o operațiune europeană!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au luat parte, în perioada 22-26 februarie, la prima operațiune derulată la nivel european pentru stoparea activităților de spălare de bani prin persoane interpuse ("money mule"). La startul ...

Procurorii continuă audierile în dosarul fraudei de la FRF
25 februarie 2016 Procurorii continuă audierile în dosarul fraudei de la FRF

Ștefan Stana, reprezentantul cluburilor de Liga a 2-a în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, s-a prezentat joi dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul legat de deturnarea unor bani primiți de FRF de la FIFA pentru construirea bazei ...

Banii deturnați de la FRF au circulat prin conturile Ralucăi Sandu!
24 februarie 2016 Banii deturnați de la FRF au circulat prin conturile Ralucăi Sandu!

Miercuri, la sediul DIICOT din București, s-au prezentat pentru audieri alți oameni de fotbal care au făcut parte din Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal (FRF) în perioada 2010-2012, după ce marți au răspuns la întrebările procurorilor Patrițiu Abrudan (fost arbitru și fost ...

39 de descinderi într-un dosar de evaziune! Prejudiciul depășește 96.000.000 de lei!
24 februarie 2016 39 de descinderi într-un dosar de evaziune! Prejudiciul depășește 96.000.000 de lei!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Galați au coordonat miercuri dimineață 39 de percheziţii domiciliare, precum şi la sediile unor societăţi comerciale de pe raza judeţelor Galaţi, Brăila și Vrancea şi a municipiului Bucureşti, pentru ...

Dumitru Dragomir, audiat de procurori
24 februarie 2016 Dumitru Dragomir, audiat de procurori

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir s-a prezentat miercuri dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul legat de deturnarea unor bani primiți de FRF de la FIFA. "Nu e vinovat nimeni, stați puțin să vedem despre ce este vorba ...

Federația Română de Fotbal a deturnat banii primiți de la FIFA și UEFA!
23 februarie 2016 Federația Română de Fotbal a deturnat banii primiți de la FIFA și UEFA!

Săptămâna aceasta, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a demarat o investigație privind costurile de construcţie a bazei de pregătire a Federației Române de Fotbal (FRF), de la Buftea. Conform procurorilor, FRF a umflat preţul total al ...

Femei drogate și purtătoare de HIV, obligate să se prostitueze în București și Londra
19 februarie 2016 Femei drogate și purtătoare de HIV, obligate să se prostitueze în București și Londra

Procurorii DIICOT au pus sub acuzare cinci suspecți, acuzați că au recrutat mai multe persoane de sex feminin dependente de droguri, printre care se află și minore, pe care le-au obligat să se prostitueze în București și Londra. Anchetatorii au descoperit că două dintre femeile obligate să se ...

Avocaţi călcaţi de DIICOT
11 februarie 2016 Avocaţi călcaţi de DIICOT

Procurorii DIICOT au percheziționat, joi, sediul unei case de avocatură, în cadrul unei anchete ce vizează o grupare care a prejudiciat creditorii a două societăți comerciale având ca obiect de activitate comerțul cu produse farmaceutice. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii efectuează ...

Copii români obligați să cerșească și să fure în Franța!
9 februarie 2016 Copii români obligați să cerșească și să fure în Franța!

Polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Craiova au derulat, marți dimineață, o acțiune pentru destructurarea unei rețele specializate în trafic de persoane, furt calificat și infracțiuni la regimul de protecție a ...

Şeful DIICOT vrea să aibă o... poliție judiciară
3 februarie 2016 Şeful DIICOT vrea să aibă o... poliție judiciară

O nouă idee creaţă a străbătut calea undelor, avându-l ca emiţător pe şeful DIICOT, Daniel Constantin Horodniceanu. Acesta a identificat miercuri, ca prioritate pentru instituţia pe care o conduce, crearea unei poliții judiciare, un aparat de poliție propriu, dar nu neapărat de tipul celui care ...

Administratorul unor cluburi, acuzat de trafic de droguri!
2 februarie 2016 Administratorul unor cluburi, acuzat de trafic de droguri!

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Tulcea au dispus reținerea pentru 24 de ore a patru persoane acuzate de trafic de droguri. Oamenii legii spun că, în anul 2015, suspecții - administratorul a două cluburi din Tulcea și trei angajați ...

1...1213141516
12