Agenţia Naţională de Integritate (ANI) îl acuză pe directorul general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicuşor Drăgan, de spălare de bani, sesizând în acest sens Parchetul Capitalei. „În urma evaluărilor demarate la data de 20 iulie 2011, s-au constatat următoarele: indicii referitoare la posibila săvârşire de către Nicuşor Drăgan a infracţiunii de spălare a banilor, ca urmare a efectuării mai multor tranzacţii imobiliare cu terenuri, în valoare totală de aproximativ 542.300 de euro, în perioada februarie - iunie 2010. Unul dintre terenuri este înstrăinat chiar la o valoare de 34 de ori mai mare decât preţul real al pieţei”, spun cei de la ANI. Ei adaugă că, prin aceeaşi metodă de supraevaluare a bunurilor, Drăgan ar fi făcut şi tranzacţii suspecte cu autoturisme, în perioada 2006 - 2008, respectiv 2010 – 2011.