Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea în judecată a cinci persoane, printre care doi foști angajați ai Agenției pentru Protecția Mediului Constanța. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie - august 2009, Maria Mihai, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a omis să înregistreze în actele contabile operaţiunile efectuate şi veniturile realizate în urma furnizării de deşeuri metalice către mai multe firme, provocând un prejudiciu de 1.258.079 de lei."Inculpata Mihai Maria a beneficiat de ajutorul inculpaţilor Mihai Ionică și Mihai Daniel, care au livrat în numele firmei respective diverse cantităţi de deşeuri metalice, întocmind facturi care nu au fost, însă, înregistrate în contabilitatea societăţii furnizoare de către administratorul acesteia, cu scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului statului", după cum se arată într-un comunicat de presă remis de DNA. Procurorii DNA mai spun că Ionică Mihai a retras în numerar, din contul bancar al firmei, sumele de bani virate de beneficiari, folosind mai multe borderouri falsificate de achiziţie fier vechi, în cuprinsul cărora, fără excepție, au fost consemnate persoane... inexistente, conform DNA.

Procurorii mai spun că, pe data de 27 mai 2008, Liviu Alin Vasile şi Simona Sima, în calitate de funcţionari publici în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanța, cu ocazia unui control efectuat la firma administrată de Maria Mihai, "au atestat în cuprinsul procesului-verbal întocmit cu acea ocazie împrejurări necorespunzătoare, legate de identificarea amplasamentului sediului social al acesteia şi îndeplinirea condiţiilor tehnice specifice pentru desfăşurarea activităţilor comerciale respective", potrivit documentului citat. ANAF s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.990.307 lei.Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Constanța.