În urma celor 15 percheziții efectuate, joi, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală în cazul evaziunii fiscale de două milioane de euro, patru persoane au fost reținute de anchetatori. Doi dintre suspecții față de care s-a luat această măsură sunt constănțeni. Este vorba despre Gigi Pambuca, de 41 de ani, patronul SC Pambu Security SRL Constanța, și George Lucian Radu, de 40 de ani, administratorul SC Yal Concept SRL Constanța. Aceștia sunt acuzați că împreună cu Dan Titus Voitinovici, de 40 de ani, și Erdogan Ablamit, de 38 de ani, au pus la cale o afacere cu firme-fantomă și facturi fictive. Cei patru inculpați sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional, evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ei vor fi prezentați instanței cu propuneri de arestare preventivă. Potrivit anchetatorilor, liderul rețelei create în 2010 era Voitinovici. La început, el i-a cooptat în afacere pe Pambuca și pe Ablamit. Ulterior a intrat în „ecuație” și Radu.

FACTURI FICTIVE Ancheta DIICOT a pornit în urma unei sesizări înaintate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, cu privire la suspiciunile care planau asupra lui Voitinovici că ar fi preluat controlul asupra a șase firme care sunt trecute în acte pe numele altor persoane. Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2014, suspecții s-ar fi folosit de șase societăți-fantomă înființate pe numele unor persoane cu o situație materială precară, ce au acceptat să figureze ca administratori fără să știe în ce s-au băgat, în schimbul unor sume modice de bani. Concret, spun anchetatorii, suspecții ar fi emis facturi fiscale fictive pentru livrarea de diverse mărfuri, pe care societățile beneficiare le-ar fi înregistrat în contabilitate, evidențiind cheltuieli fictive „în scopul diminuării bazei impozabile și prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată”, după cum se arată într-un comunicat de presă remis, joi, de DIICOT. Oamenii legii spun că prețurile scrise în facturi erau mai mici decât cele reale. Procurorii mai spun că, pentru a da impresia că afacerile sunt legale, unele dintre aceste firme beneficiare ar fi achitat marfa cumpărată prin transfer bancar, banii ajungând în conturile societăților-fantomă. Ulterior, Voitinovici ar fi retras banii în numerar, cu ajutorul unor carduri bancare, și i-ar fi împărțit cu complicii săi.