În urmă cu zece ani, o grupare specializată în înşelăciuni şi spălare de bani a „tras un tun” de 16.500.456 lei, din rambursări ilegale de TVA aferente unor operaţiuni fictive de export cu măşti de gaze. Liderul grupării, s-a dovedit a fi omul de afaceri constănţean Emil Oprea, acesta asociindu-se cu doi bucureşteni, Petre Teodor Martin şi Lucian Mazilu, ambii patroni ai unor societăţi comerciale din Capitală, şi cu cetăţenii irakieni Ali Husain al-Atroshe Amer şi Hussain Abbas, care l-au ajutat. Anchetatorii spun că Emil Oprea a formulat patru cereri de rambursare a TVA aferente lunilor septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2002, motivând că suma solicitată ar corespunde exportului în Italia a 39.200 măşti de gaze, în valoare totală de 22.145.252 lei vechi. Cererile, depuse sub semnătura lui Oprea, erau însoţite de declaraţii pe proprie răspundere şi atestau că operaţiunile comerciale ar fi avut loc, că mărfurile au fost exportate şi că operaţiunile de export au generat TVA deductibil şi rambursabil, însă numai trei au fost aprobate. După demararea anchetei s-a aflat că, în majoritatea documentelor de export apărea, pe lângă numele lui Oprea, un nume fictiv aparţinând unei persoane ce figura în evidenţele Poliţiei ca fiind decedate din 1960.

EXTRĂDAT În ianuarie 2003, când a aflat că poliţiştii sunt pe urmele lui, Emil Oprea a fugit din ţară. În schimb, cei patru complici ai săi au fost arestaţi, ulterior fiind însă eliberaţi. În februarie 2008, Petre Teodor Martin, Lucian Mazilu, Ali Husain al-Atroshe Amer, Hussain Abbas şi Emil Oprea au fost deferiţi justiţiei pentru asociere în vederea comiterii de infracţiuni, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, liderul grupării fiind judecat în lipsă. După şase ani de căutări, poliţiştii constănţeni au reuşit să-l depisteze pe Oprea în Statele Unite ale Americii. El a fost dat de gol de IP-ul calculatorului de pe care a postat, pe site-ul unui cotidian constănţean, un comentariu critic la adresa unui articol care îl incrimina. În ianuarie 2009, Emil Oprea a fost extrădat în România.

SENTINŢA După aproape cinci ani de judecată, Emil Oprea a fost condamnat la 12 ani de închisoare, Petre Teodor Martin şi Lucian Mazilu au primit câte opt ani de detenţie, iar Ali Husain al-Atroshe Amer - zece ani. Hussain Abbas a fost achitat. Prin aceeaşi decizie, cei patru sunt obligaţi să achite în solidar 165.004.56,27 lei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), plus dobânzile aferente, cu titlu de daune civile şi câte 11.100 de lei drept cheltuieli de judecată. Sentinţa nu este definitivă şi mai poate fi atacată cu recurs la instanţa supremă.