Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au reușit să anihileze o grupare formată din nouă persoane acuzate că au reușit să „spele“ peste 14 milioane de euro. Anchetatorii spun că, în perioada 1 octombrie 2012 - 31 august 2014, suspecții au format o rețea infracțională organizată care a avut ca țintă comiterea de infracțiuni de spălare de bani și de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu produse accizabile reprezentate de motorină Euro 5 obținută din uleiuri minerale. „Suspecții acţionau sistematic prin realizarea de achiziții intracomunitare de uleiuri minerale de la furnizori din Austria, Germania, Ungaria, având ca beneficiari societăți comerciale controlate, în fapt, tot de aceștia de pe teritoriul Bulgariei și Ciprului, asta deși mărfurile au fost păstrate pe teritoriul României și comercializate prin intermediul unor persoane juridice controlate de membrii aceleiași grupări infracționale“, susţin procurorii DIICOT.

25 DE DESCINDERI După ce se crea, prin intermediul unor firme din România, aparenţa originii legale a motorinei Euro 5, produsele petroliere erau livrate beneficiarilor finali. Gruparea ar fi reuşit astfel să se sustragă de la plata accizei aferente cantităților de motorină Euro 5 comercializate prin intermediul mai multor societăţi din România. „Membrii grupării au dobândit sume de bani reprezentând TVA-ul și acciza nevirate la bugetul general consolidat al statului și provenite din infracțiunea de evaziune fiscală, aceste sume de bani fiind retrase de membrii grupării în numerar sau prin alte plăți efectuate către societăți comerciale controlate tot de aceștia, cunoscând că sumele de bani provin din comiterea de infracțiuni“, au arătat anchetatorii. În acest dosar, procurorii au făcut, miercuri, 25 de percheziţii în Ploieşti, Bucureşti, Oradea şi Ilfov.