Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au efectuat, ieri, 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Buzău, Gorj şi Botoşani, pentru scoaterea din afaceri a membrilor unei grupări specializate în evaziune fiscală. Oamenii legii spun că suspecţii, cetăţeni români, libanezi şi italieni, ar fi provocat un prejudiciu estimat la suma totală de 22,5 milioane de euro. Potrivit unui comunicat de presă remis ieri de DIICOT, „liderul grupării, învinuitul Said Baaklini, 50 de ani, cetăţean libanez, în mod direct sau prin persoane interpuse, a utilizat mai multe societăţi comerciale din România, Bulgaria, Liban şi Panama, prin intermediul cărora a creat circuite financiare fictive, procedând la efectuarea de operaţiuni comerciale nereale - livrări intracomunitare, achiziţii şi re-vânzare imobile sau alte bunuri, în principal motoare electrice, fără plata obligaţiilor către bugetul de stat”. Membrii grupării sunt suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul produs de aceştia fiind estimat la aproximativ 22,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA, conform aceleiaşi surse. În urma celor 16 percheziţii din Bucureşti şi judeţele Buzău, Constanţa, Gorj şi Botoşani, 11 persoane au fost escortate pentru audieri, la sediul DIICOT - Structura Centrală, urmând ca procurorii să decidă dacă acestea vor fi reţinute. Cercetările şi acţiunea în acest caz au fost efectuate de procurorii DIICOT cu sprijinul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Poliţia Română şi al Jandarmeriei Române. Cetăţeanul libanez Said Baaklini a fost vizat şi în dosarul privind fraudarea societăţii Rodipet cu 35,5 milioane de euro.