Poliţiştii şi procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au făcut, ieri, 134 de percheziţii la adresele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. Descinderile imobiliare au avut loc în Bucureşti şi în 14 judeţe, printre acestea numărându-se şi Constanţa. Potrivit procurorilor DIICOT, în perioada 2010 - 2011, membrii grupării formate din 42 de persoane ar fi evidenţiat, în actele contabile ale mai multor societăţi comerciale pe care le administrau sau la care erau simpli asociaţi, cheltuieli fictive, pentru ca impozitul şi TVA-ul să fie cât mai mici. Procurorii au stabilit că activitatea de evaziune fiscală a fost dublată de transferuri succesive ale banilor evidenţiaţi fictiv în contabilitate, cu scopul de a ascunde provenienţa lor ilicită. În final, sumele erau fie retrase în numerar, fie virate în conturile membrilor grupării. Anchetatorii susţin că suspecţii s-ar fi folosit inclusiv de firme-fantomă, cauzând un prejudiciu total de aproape 2,5 milioane de euro. Percheziţiile au fost coordonate de DIICOT Ialomiţa şi au avut loc în Bucureşti, Galaţi, Ploieşti, Braşov, Constanţa, Suceava, Timişoara, Ialomiţa, Ilfov, Teleorman, Tulcea, Gorj, Satu Mare, Olt şi Sibiu.