Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Constanța au coordonat marți 14 percheziții domiciliare ce au vizat destructurarea unei rețele specializate în evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, în perioada martie 2014 - iulie 2015, membrii grupării au înregistrat în mod repetat, în evidențele contabile ale unor societăți comerciale din județul Constanța, cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale, pe baza unor facturi fiscale emise de o firmă de tip fantomă, controlată de apropiați de-ai lor. Oamenii legii spun că ar fi fost vorba despre tranzacții cu fier vechi. Sumele obținute în mod ilicit erau transferate apoi, conform procurorilor DIICOT, în conturile bancare ale firmei-fantomă, de unde erau apoi retrase în numerar de suspecți, în baza unor acte falsificate.

PREJUDICIU - 3 MILIOANE DE EURO În urma descinderilor de marți, oamenii legii au ridicat documente din evidența contabilă, tehnică IT, 57.650 de lei, 14.000 de dolari și 4.000 de euro. De asemenea, au fost puse în executare nouă mandate de aducere. Suspecții au fost audiați de procurorii DIICOT și sunt cercetați în stare de libertate. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost evaluat la suma totală de trei milioane de euro. Anchetatorii au dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea banilor. Indivizii despre care procurorii spun că erau implicați în această afacere necurată s-au ales cu dosare penale pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Ancheta DIICOT a beneficiat de suportul Direcției de Operațiuni Speciale și Serviciului Român de Informații. La operațiunea de marți au luat parte ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale.