Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au reținut luni dimineață un bărbat în vârstă de 53 de ani, din Ungaria, acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani și transmitere fictivă a părţilor sociale ori a acțiunilor deţinute într-o societate comercială. Potrivit anchetatorilor, "în perioada mai 2013 - februarie 2014, cel în cauză, în calitate de administrator al unei firme cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat achiziţii nereale de carne în evidenţele contabile ale societății. Documentele financiare fictive ar fi provenit de la doi agenți economici de tip „fantomă”, din orașele Salonta și Chișineu-Criș, județul Arad", se arată într-un comunicat de presă remis de Poliția Română. Oamenii legii au mai precizat că suspectul ar fi transferat bani din conturile bancare ale firmei administrate în cele ale societăților de tip fantomă, de unde ar fi fost redirecționați într-un cont din Slovacia, pentru disimularea originii ilicite a sumelor provenite din evaziune fiscală. Totodată, cel în cauză este bănuit că, în timpul desfășurării unei inspecții fiscale efectuate în 2014, în calitate de asociat la aceeași societate comercială din Oradea, ar fi cesionat fictiv părțile sociale către o persoană care nu avea nicio legătură cu firma, pentru a îngreuna ancheta. Prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului este de 10.093.995 de lei.