Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus, vineri, trimiterea în judecată a trei indivizi acuzaţi de sustragerea în întregime sau în parte de la plata obligaţiilor fiscale, în scopul obţinerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operaţiuni fictive, sustragerea de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul unei societăţi comerciale, la sediile subunităţilor sau la sediile punctelor de lucru, precum şi la schimbarea acestora fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, efectuată în acest scop, uz de fals, spălare de bani, respectiv complicitate la aceste infracţiuni. Iulian Chiţaru, asociat unic şi administrator al SC „Arm Consulting” SRL Constanţa, Marius Zainea, administrator în cadrul acestei firme şi Ioan Butanche, consultant fiscal, au fost cercetaţi în libertate şi vor fi judecaţi de Tribunalul Constanţa. Conform rechizitoriului, în perioada decembrie 2004-iulie 2005, cei trei au achiziţionat importante cantităţi de motorină în regim de scutire de la plata accizelor şi a TVA-ului cu motivaţia „export-bunkeraj” marfa fiind livrată, în realitate, pentru consum unor societăţi comerciale din România la un preţ care a inclus acciza şi TVA-ul. Aceste contribuţii nu au fost achitate către bugetul de stat, cei trei cauzând un prejudiciu de 5.771.119 lei (echivalentul a 1.600.864 euro).

SPĂLARE DE BANI Procurorii susţin că, în 2004, Zainea şi Butanche au efectuat mai multe exporturi de motorină şi au retras numerar de la unităţi bancare folosind înscrisuri oficiale false (autorizaţii, declaraţii vamale de export, facturi comerciale) şi înscrisuri sub semnătură privată (contracte de export, borderouri de achiziţii cereale de la persoane fizice). Procurorii DNA mai spun că Zainea a folosit în interes personal 6.750.626 de lei, sumă care aparţinea firmei ce o administra şi care reprezenta o parte din banii încasaţi în urma valorificării motorinei pe piaţa internă. Totodată, Zainea este acuzat că a supus procesului de spălare de bani 979.500 de dolari, prin crearea unui circuit financiar fictiv. Scopul acestei operaţiuni a fost acela de a disimula provenienţa ilicită a banilor obţinuţi prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. La rândul lui, Chiţaru este acuzat că, în februarie 2004, a declarat fictiv sediul SC „Arm Consulting” SRL Constanţa, cu scopul de a se sustrage de la efectuarea controlului financiar-fiscal al autorităţilor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa s-a constituit parte civilă în proces cu 3.281.986,20 de lei, sumă ce reprezintă paguba cauzată bugetului de stat care nu a fost recuperată.