O acțiune complexă, care a vizat destructurarea unei rețele specializate în infracțiuni economice, a fost derulată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanța în această săptămână. În cursul zilei de marți, dar și ieri dimineață, oamenii legii au efectuat 79 de percheziții la domiciliile unor suspecți și la sediile mai multor societăți comerciale din Constanța, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi București. La finalul descinderilor, mascații au ridicat 15 persoane, pe care le-au escortat la sediul DIICOT Constanța, pentru audieri. Indivizii sunt bănuiți de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. „În  cauză există suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2009 - 2015, membrii grupării, folosindu-se de 20 de societăţi comerciale tip fantomă, au emis către 250 de firme documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale”, se arată într-un comunicat de presă remis, ieri, de DIICOT Constanța.

            SUSPECȚI AUDIAȚI Procurorii spun că banii încasați din aceste activități fictive erau virați în conturile firmelor-fantomă, de unde, ulterior, erau ridicați în numerar de membrii grupării, care administrau cele 250 de societăți comerciale. Anchetatorii au stabilit că prejudiciul produs prin eludarea plăţii către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată se ridică la 50 de milioane de lei. Cercetările în acest caz continuă, procurorii DIICOT Constanța urmând să decidă dacă-i vor reține pe cei 15 suspecți. Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bucureşti și Galaţi, Inspectoratelor de Poliţie Județene Galaţi și Constanţa, Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, precum și cu lucrători ai Gărzii de Coastă.