Evaziune de peste un milion euro

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Evaziune de peste un milion euro

Eveniment 28 Septembrie 2007 / 00:00 980 accesări

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa, împreună cu specialiştii Serviciului de Administrare Fiscală al Direcţiei Generale de Finanţe Publice Constanţa, au finalizat verificările în cazul unei evaziuni fiscale de peste un milion de euro de care se face vinovat administratorul unei societăţi comerciale din Năvodari. Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie-octombrie 2005, Liviu Dobrin, de 32 ani, din Galaţi, administrator al SC Rotravel&Tours SRL Năvodari, a efectuat mai multe operaţiuni comerciale cu cereale. Poliţiştii spun că prin intermediul respectivei societăţi au fost cumpărate şi revîndute peste 200 de tone de cereale. Marfa era achiziţionată de la diverşi producători din judeţ sau de la persoane particulare, după care era revîndută marilor engrosişti sau era livrată la export. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au stabilit că operaţiunile comerciale derulate nu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii din Năvodari. Mai mult decît atît, poliţiştii au stabilit că administratorul plănuise din timp evaziunea întrucît, în urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că firma Rotravel&Tours figurează cu sediul social la o adresă fictivă care fusese declarată în fals la înfiinţarea societăţii. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au stabilit că valoarea prejudiciului se ridică la suma de 9.741.000 lei, reprezentînd contravaloarea impozitului pe profit şi a TVA-ului. Întrucît prejudiciul depăşeşte ca valoare echivalentul a un milion de euro, dosarul a fost declinat pentru soluţionare Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de evaziune fiscală.



12