MOTORINĂ VÂNDUTĂ FĂRĂ PLATA ACCIZELOR. Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au propus ieri arestarea preventivă a fraţilor Ion şi Stelian Livadariu pentru comiterea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la evaziune fiscală şi spălare de bani. În spatele gratiilor ar putea ajunge şi Attila Peter Racz şi Dumitru Costache, despre care anchetatorii spun că ar fi jucat roluri-cheie în gruparea destructurată. Potrivit unui comunicat de presă remis de procurorii DNA, cei patru suspecţi au prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 16 milioane de euro, ca urmare a evaziunii fiscale săvârşite în domeniul produselor petroliere. Anchetatorii spun că aceştia s-ar fi folosit de persoane interpuse cu un nivel de şcolarizare redus şi fără pregătire pentru a-şi atinge obiectivele. Mecanismul, spun procurorii DNA, „viza, în esenţă, comercializarea motorinei tip Euro 5 fără plata accizelor”. Potrivit comunicatului de presă remis de DNA, în perioada 2009-2010, cei patru suspecţi au folosit antrepozitul fiscal al firmei Texas Group Oyl SRL Slobozia, instigându-i pe reprezentanţii legali ai societăţii să nu evidenţieze în documentele contabile operaţiunile comerciale derulate şi veniturile realizate, în acelaşi timp înregistrând în contabilitate operaţiuni fictive. Sub pretextul fabricării unui produs finit (petrotex), spun oamenii legii, pentru care acciza este mult mai redusă, aceştia au cumpărat în mod legal motorină tip Euro 5, „în regim suspensiv de accize”, după cum arată procurorii DNA. Simultan, pentru a fi acoperiţi, suspecţii ar fi evidenţiat în contabilitarea firmei, în mod fictiv, achiziţia de la societăţi „fantomă” a unei materii prime (păcură neconformă) necesară fabricării petrotexului. Mai apoi, pe baza unor documente false, în contabilitatea SC Texas Group Oyl SRL s-au înregistrat vânzări de pretotex către alte firme „fantomă”. În realitate, spun anchetatorii, „motorina tip Euro 5 a fost comercializată fără plata accizelor către societăţi comerciale care deţin staţii de distribuţie carburanţi din judeţele Sibiu, Botoşani şi Brăila, prin intermediul unor alte societăţi „fantomă”, se arată în comunicatul DNA.

CIRCUIT EVAZIONIST TRAS LA INDIGO. Procurorii DNA spun că suspecţii au creat un circuit similar şi la Vaslui, folosindu-se de antrepozitul fiscal al SC Black Bitumen Factory SRL Vaslui, societate comercială ce deţine în prezent calitatea de antrepozit propus pentru autorizare şi care funcţionează în regim de probe tehnologice, sub supravegherea Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vaslui. Anchetatorii spun, însă, că “mecanismul creat pentru zona Vaslui nu a mai fost pus în practică”. Oamenii legii mai arată că Dumitru Costache a avut un rol foarte important în interiorul grupării, acesta “participând efectiv la derularea circuitului evazionist şi având rolul de persoană de legătură între palierele de comandă şi cele de execuţie”, după cum se arată în comunicatul DNA. Oamenii legii mai spun că banii obţinuţi erau retraşi de către membrii grupului infracţional din unităţile bancare prin intermediul unor firme „fantomă”, pe baza unor justificări fictive, precum achiziţia de cereale sau fier vechi, sau în numele unor persoane fizice care nu aveau nicio legătură cu aceste operaţiuni. Procurorii DNA mai spun că, în cursul lunii octombrie 2008, Peter Attila Racz, care este cercetat şi pentru trafic de influenţă, i-ar fi pretins iniţial reprezentantului unei societăţi comerciale suma de 15.000 de euro lunar, pentru ca apoi să ceară 15% din beneficii săptămânal, pentru a interveni pe lângă funcţionari din cadrul Gărzii Financiare şi din cadrul Vămii în vederea asigurării protecţiei cu prilejul controalelor de specialitate.