Treizeci de cetățeni români, greci și bulgari au fost trimiși în judecată, ieri, de procurorii Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, pentru o evaziune fiscală estimată la aproximativ 180 de milioane de euro. Anchetatorii spun că 23 dintre suspecți s-au sustras de la urmărirea penală și, tot ieri, s-a propus arestarea acestora în lipsă. Ceilalți șapte inculpați au fost audiați și deferiți justiției în stare de libertate. Toți sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional, evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii DIICOT Constanța spun că liderii rețelei erau un român, un grec și doi bulgari, care i-au cooptat în afaceri pe ceilalți inculpați. Conform anchetatorilor, membrii grupării au înființat 30 de societăți comerciale, unele de tip „fantomă”, pe care le-au folosit în derularea afacerilor cu cereale prin Portul Constanța, în perioada 2007-2011. „O primă categorie era constituită din societăţi comerciale administrate de liderii grupului sau de persoane de încredere ale acestora, societăţi cu un comportament fiscal şi contabil aparent licit, care erau beneficiare ale mecanismului evazionist. Cea de-a doua categorie era constituită din societăţi comerciale de tip „fantomă“, înfiinţate de cetăţeni bulgari special recrutaţi de liderii grupului infracţional organizat”, se arată într-un comunicat de presă remis, ieri, de DIICOT Constanța.

CIRCUITUL BANILOR Oamenii legii spun că administratorii firmelor-fantomă emiteau pe numele celorlalte societăți facturi fiscale de vânzare, cu plata în avans, a unor cantităţi mari de cereale, „operaţiuni neurmate în realitate de vreo livrare de marfă, dar pentru care aceștia încasau integral banii reprezentând contravaloarea facturilor”, se mai precizează în comunicat. Procurorii DIICOT au reușit să stabilească și circuitul banilor încasați ilegal de membrii grupării. „Sumele virate în baza acestor facturi erau transferate succesiv din conturile firmelor-fantomă în cele ale unor societăţi din Bulgaria, iar de aici, prin intermediul unor companii off-shore, erau restituite societăţilor din categoria beneficiar, administrate de liderii grupului infracţional organizat”, spun procurorii. Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la 180 de milioane de euro. Activitatea infracțională a celor 30 de inculpați a fost documentată de procurorii DIICOT Constanța, împreună cu ofițerii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime. Cazul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Constanța. Reprezentanții DIICOT au refuzat să dea publicității numele suspecților anchetați în dosar sau firmele pe care aceștia le-au folosit pentru a păcăli statul.