DESCINDERI Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală au scos din afaceri o grupare specializată în evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani, în domeniul operaţiunilor comerciale cu cereale. Oamenii legii spun că din reţea făceau parte 20 de suspecţi, cetăţeni români şi libanezi, care au fost ridicaţi de la domicilii în urma unor descinderi coordonate vineri de procurorii DIICOT. În total, oamenii legii au efectuat 56 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Constanţa, Ilfov, Călăraşi, Timişoara, Ialomiţa, la sediile unor societăţi comerciale, dar şi în locuinţele învinuiţilor. Potrivit unui comunicat de presă remis vineri de DIICOT - Structura Centrală, liderii reţelei ar fi El Khalil Jihad, de 48 de ani, şi Youssef Laoun, de 38 de ani, ambii având dublă cetăţenie, libaneză şi britanică. Oamenii legii arată, în documentul citat, că “sub coordonarea acestora, membrii grupării au utilizat mai multe societăţi comerciale şi au obţinut beneficii substanţiale, prin generarea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop eludarea plăţii impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat”.

PREJUDICIU Procurorii spun că, în perioada 2010 - 2011, “învinuiţii au realizat exporturi masive de cereale, prin disimularea provenienţei reale a mărfurilor. Astfel, deşi cerealele proveneau din Turcia sau Liban, membrii grupării declarau în fals că acestea sunt produse în România şi le exportau către ţări extra-comunitare pentru a obţine de la statul român deduceri nelegale de TVA”, se mai precizează în comunicatul DIICOT. Oamenii legii mai spun că suspecţii exportau cantităţi de cereale mult mai mari decât cele care figurau în documentele vamale. Anchetatorii estimează că prejudiciul provocat de membrii grupării se ridică la 30.000.000 de euro. Cercetările au fost derulate cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, iar suportul informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.