În urma perchezițiilor de miercuri din Timișoara și Sibiu, cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore și prezentate instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. În același dosar sunt cercetați alți doi indivizi, însă împotriva acestora s-a luat măsura controlului judiciar. Potrivit anchetatorilor, suspecții sunt acuzați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Oamenii legii spun că aceștia ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 34 de milioane de lei. „Față de inculpați există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 - 2014 s-au constituit în grup infracțional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documentele necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză“, se arată într-un comunicat de presă al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Timișoara. Oamenii legii spun că totul a fost făcut cu ajutorul unor firme-fantomă pe care le-au interpus în circuitul evazionist. Menționăm că, miercuri, anchetatorii au descins la cinci locuințe din Timișoara și nouă din Sibiu, la sediile unor firme care comercializează produse petroliere și la locuințele administratorilor. La finalul perchezițiilor, 18 persoane au fost escortate la audieri la sediul DIICOT Timișoara. Printre acestea se află și fostul consilier judeţean PDL de la Sibiu, Dumitru Domnariu, însă el nu a fost reținut.