Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a constatat, în urma unor controale în judeţul Constanţa, că un distribuitor de cereale s-a sustras de la plata TVA în valoare de 34,5 milioane lei şi că altă firmă a adus statului un prejudiciu de 16,8 milioane lei din comercializarea motorinei şi a trimis Direcţiei Naţională Anticorupţie (DNA) ambele dosare. Valoarea prejudiciilor aduse bugetului de stat prin neplata TVA de către cele două firme se ridică la 51,3 milioane de lei, potrivit ANAF. „Firma în cauză (specializată în comercializarea cerealelor - n.r.) a achiziţionat fără TVA, din Bulgaria şi Ungaria, cantităţi de ordinul zecilor de mii de tone de cereale, acestea fiind transportate în portul Constanţa şi Agigea, de unde au fost preluate de firme recunoscute cu tradiţie în acest domeniu şi care le-au livrat ulterior în comunitatea europeană sau la export în regim de scutire de TVA, solicitînd ulterior rambursarea TVA de la bugetul de stat”, se arată într-un comunicat ANAF. În timpul controlului, autoritatea fiscală a dispus blocarea conturilor firmei din Constanţa, poprirea sumelor datorate de clienţi şi identificarea bunurilor acesteia, pentru valorificare în scopul acoperirii prejudiciului produs prin operaţiunile menţionate. Totodată, ANAF a transmis dosarul la DNA pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi alte infracţiuni. Agenţia a mai anunţat că Garda Financiară a descoperit un agent economic, tot din judeţul Constanţa, care a prejudiciat bugetul cu peste 16,8 milioane de lei, prin comercializarea către patru beneficiari a aproape 5.000 de tone de motorină, în regim de scutire de la plata accizelor. „În mod declarativ, cantităţile de combustibili furnizate acestor societăţi erau destinate pentru buncherajul a patru nave. Prin extinderea verificărilor la societăţile beneficiare, care au în exploatare navele în cauză, a rezultat faptul că ele nu funcţionează la adresele de sediu social declarate, iar reprezentanţii lor legali se sustrag sistematic verificărilor”, spun repezentanţii ANAF. Din control a reieşit totodată că trei dintre nave nu au alimentat efectiv combustibil pe teritoriul României în cursul acestui an, iar al patrulea vas a fost predat proprietarului încă din luna februarie 2008, deşi firma supusă controlului a emis documente de livrare ulterior, în intervalul martie-decembrie 2008, pentru cantitatea totală de 7.250 de tone de motorină, combustibilul avînd ca destinaţie declarată alimentarea navei. Pentru continuarea cercetărilor în acest caz a fost sesizat Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DNA. Tot în judeţul Constanţa, în urma controalelor care au vizat comercializarea şi transportul de produse agricole a fost identificat un autovehicul încărcat cu cereale cu actele în neregulă. În urma cercetărilor s-a decis sancţionarea contravenţională a furnizorului de cereale înscris în documentele de transport cu amendă de 20.000 lei şi confiscarea celor 32.960 kilograme de grîu identificate în transportul respectiv.