Garda Financiară (GF) Secţia Constanţa a descoperit, în cursul celor mai recente controale, trei agenţi economici evazionişti, iar sumele datorate de aceştia la bugetul de stat au fost estimate la 7.892.952 lei. Potrivit GF Constanţa, în urma unor verificări făcute la SC Cereal Standard SRL din Medgidia, al cărui administrator este din Republica Moldova, s-a constatat că aceasta a prestat servicii şi a livrat cereale către diverse societăţi. Societatea nu funcţiona la sediul social declarat şi nu exista posibilitatea verificării evidenţei financiar-contabile, astfel încât s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este de 6.226.745 lei. O altă firmă aflată în vizorul GF - Secţia Constanţa a fost SC Giuly Trans SRL din Constanţa, societate ce nu funcţionează la sediul social şi care a efectuat achiziţii intracomunitare din Bulgaria şi Germania în valoare de 1.876.587 lei pe care nu le-a declarat. Prejudiciul creat bugetului de stat prin neînregistrarea operaţiunilor este de 722.486 lei. Nereguli au fost găsite şi la SC Rizof Logistic SRL din Constanţa, care a efectuat achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii şi cereale. Din evidenţa financiar-contabilă pusă la dispoziţie de societate a rezultat că aceasta a livrat către diverşi clienţi interni cerealele aduse în spaţiul intracomunitar fără a prezenta documente legale de provenienţă, motiv pentru care firma a fost sancţionată contravenţional, iar contravalorea mărfii comercializate a fost confiscată. Potrivit GF Constanţa, prejudiciul adus bugetului de stat de această societate este de 943.721 lei. Celor trei societăţi li s-au întocmit sesizări penale care au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa.